合同管理制度
在當今社會生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應(yīng)用文。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編為大家整理的合同管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
合同管理制度1
合同專用章管理制度的重要性不容忽視。一方面，它保障了企業(yè)的合法權(quán)益，防止因印章濫用導致的法律糾紛；另一方面，它維護了企業(yè)內(nèi)部管理秩序，防止印章丟失或盜用帶來的風險。此外，良好的`印章管理制度還能提升企業(yè)對外的形象，增強合作伙伴的信任度。
合同管理制度2
第一章總則
第一條為明確公司合同（含協(xié)議、合約、契約、意向書等規(guī)范性文件）訂立過程中的各級職責，規(guī)范公司合同訂立前的擬定、審批及合同訂立后的用印工作，確保合同的順利履行，降低法律風險，維護公司的合法權(quán)益，特制定本制度。
第二條公司合同審批遵循合法性、及時性、效益性原則。對外簽訂經(jīng)濟合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對本企業(yè)負責，對本職工作負責，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無權(quán)對外簽約。
第三條合同在正式簽訂前，必須按本制度規(guī)定的程序?qū)徟?/p>
第二章適用范圍
第四條本制度所稱合同，是指公司與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。
第五條本制度適用于公司所有書面合同的審批，包括合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等規(guī)范性文件的審批。
第六條本制度亦適用于合同變更程序。
第七條本制度中所稱部門，是指包括代表公司洽談、簽訂合同協(xié)議的部門在內(nèi)的各業(yè)務(wù)、職能部門。
第八條本制度中所稱項目負責人，是指負責合同談判、簽訂及履行的主要責任人，并有責任保大合同最終文本與經(jīng)各參與審批部門審定后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。
第三章職責與流程
第九條公司各職能部門負責其各自業(yè)務(wù)職責范圍內(nèi)合同的起草工作，公司總調(diào)度室負責召集相關(guān)職能部門負責人召開合同評審專題會議對上會合同進行討論、評審、修訂、完善，定稿后由各主辦部門履行審批和存檔手續(xù)。
第十條各部門具體職責如下：
公司總調(diào)度室負責事項
1、召集公司各相關(guān)部門負責人參加合同審查會議。
經(jīng)濟合同審查的要點是：
（1）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當事人的意思表地是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。
（2）合同的嚴變性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。
�。�3）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；我方技術(shù)、加工、施工能力保潼程度、合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失、我方資金墊付承受能力、以及合同的利潤、費用等相關(guān)經(jīng)濟指標及付款方式、涉稅事項等。
2、合同用印管理。
3、合同用印原件正本的歸檔與管理。
�。�1）目的：為加強和統(tǒng)一公司經(jīng)濟合同的管理，特制定本流程和要求。
（2）適用范圍：寶都公司所屬各單位、各部門各類經(jīng)濟合同的簽訂。
�。�3）流程和要求：凡對夕噂訂的經(jīng)濟合同，一律由承辦部門提供合同初稿及相關(guān)資料，由總調(diào)度室組織專題會議審查通過，出具審查意見后報經(jīng)公司領(lǐng)導簽批后生效；公司總調(diào)度室蓋具"合同專用章"，并留存雙方已蓋章確認的原件正本一份歸檔。合同雙方當事*利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準確。簽訂經(jīng)濟合同時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在地大法院管轄。在條件允許的情況下盡可能采用我方各類經(jīng)濟合同標準文本。
3.1材料、物資采購合同，由公司經(jīng)營部負責前期談判和草簽。需要招標采購的材料、物資由總調(diào)度室組織進行招標。經(jīng)營部負責將擬定好的合同條款和相關(guān)情況資料提交合同審查會議審查、修改、完善。
3.2設(shè)計外委合同由設(shè)計部負責起草初稿，提交總調(diào)度室組織專題審查會議審查、修改、完善。
3.3制造加工外委、外協(xié)、工程分包及設(shè)備租賃合同由工程部負責擬定合同條款，由部門經(jīng)理審核，簽署意見后提交公司總調(diào)度室組織合同審查會議審查、修改、完善。
3.4辦公生活家具、行政辦公用品等物品采購合同由行政部負責合同條款草簽，提交公司總調(diào)度室組織會議審查、修改、完善。
3.5資金貸款合同由財務(wù)部負責起草合同條款，提交總調(diào)度室組織審查會議進行審查、修改、完善。
3.6總調(diào)度室負責組織公司各相關(guān)部門對各類合同進行審查、修改、完善，并統(tǒng)一以會議紀要形式形成會議審查意見。
3.7合同審查會議簽署審查意見后，由各合同承辦部門持審查會議紀要按審批權(quán)限提交總經(jīng)理、董事長審定批準。
3.8公司領(lǐng)導審定后的合同由各承辦部門到總調(diào)度室蓋具合同專用章。
3.9各部門吾降理負責落實本部門承辦合同對方單位蓋章事宜，雙方蓋章生效后，交一份原件正本在總調(diào)度室存檔。
3.10審批流程所涉及的各部門應(yīng)于待審合同接收之日起的2個工作日內(nèi)完成本流程規(guī)定的工作任務(wù)。特別是總調(diào)度室一定要及時組織合同審查會議，完成合同集體審查工作。
第四章合同審批權(quán)限
第十二條材料物資采購合同金額80萬元以下的，總經(jīng)理審批后生效；合同金額80萬元以上的由總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批生效。
第十三條工程、銷售合同標的金額500萬元以下的總經(jīng)理審批后生效；合同金額500萬元以上的總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批后生效；
第十四條外委、外協(xié)合同80萬元以下的總經(jīng)理審批后生效，80萬元以上的由總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批生效；
第十五條工程分包及設(shè)備租賃合同10萬元以下的總經(jīng)理審批后生效，10萬元以上的總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批生效；
第十六條所有固定資產(chǎn)購置合同和20xx元以上辦公生活家具購置合同一律由董事長簽批后生效；
第十七條資金貸款合同無論金額多少一律由總經(jīng)理、董事長聯(lián)署簽批生效。第*條上述審批事項，總經(jīng)理、董事長外出不在時，應(yīng)實行遠程網(wǎng)批或電話告知征得同意后辦理，首長回來后相關(guān)承辦部門要補辦簽批手續(xù)。
第五章附則
第十九條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準，于20xx年1月10日起實施。
第二十條本制度由公司總調(diào)度室負責解釋。
二、合同管理遵循什么原則
合同管理是當事人雙方或數(shù)方確定各自權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，雖不等于法律，但依法成立的合同具有法律約束力，工程合同屬于經(jīng)濟合同的范疇，受經(jīng)濟和刑法法則的約束，合同管理主要是指項目管理人員根據(jù)合同進行工程項目的監(jiān)督和言理，是法學、經(jīng)濟學理論和管理科學在組織實施合同中的具體運用。
合同管理遵循以下原則：
1、依法簽訂合同，保證合同的合法性，避免簽訂無效合同、效力待定合同；
2、切實履行合同，提高合同的履約率；
3、及時處理合同糾紛，維護公司合法權(quán)益；
4、公司合同管理實行統(tǒng)一歸口管理制、部門專項承辦負責制、逐級審查會簽制；
5、公司應(yīng)加強合同管理，完善合同管理制度，指定部門、落實人員負責合同管理工作，建立健全合同管理臺賬，提高合同管理水平。
三、企業(yè)合同管理風險有什么
�。ㄒ唬┎缓炗喺降臅婧贤瑢е碌暮贤芾盹L險。
在我國的經(jīng)濟生活中，書面合同是非常重要的，它是當事人之間約定的重要憑據(jù)。但是，有許多的企業(yè)對于合同的簽訂并沒有給予足夠的重視，有的企業(yè)僅僅憑借對方的電話或是發(fā)貨清單就進行交易，這給合同的履行帶來了很大的隱患。
（二）合同文本存在大量缺陷導致的合同管理風險。
1、企業(yè)由于合同管理整體水平不高，對合同內(nèi)容的重視不夠，自身沒有統(tǒng)一的合同范本，因此在合同文本的選擇上多比較被動，在合同簽訂過程中，習慣使用對方提供的合同文本，在合同關(guān)鍵條款上處于弱勢一方，一旦出現(xiàn)合同糾紛，很容易陷入被動的局面。
2、有些企業(yè)雖有合同文本，但其內(nèi)容沒有經(jīng)過專業(yè)人員審核，關(guān)鍵條款缺失，或表述不清，缺乏可操作性，有的.內(nèi)容甚至存在重大誤解，容易導致將來發(fā)生履行困難，責任難以界定的尷尬局面。有的大型項目合同，缺少招投標過程，導致合同存在重大缺陷。
�。ㄈ⿲τ诤贤男星闆r的監(jiān)控不夠?qū)е碌暮贤芾盹L險。
在經(jīng)濟不斷發(fā)展的形勢下，合同已成為企業(yè)管理的必要手段。但是許多企業(yè)卻并沒有合同的監(jiān)管意識，未建立相關(guān)的合同管理機構(gòu)和制度，無法很好地規(guī)范企業(yè)的簽約行為，也不能在企業(yè)履行合同的過程中起到很好的監(jiān)督作用。
（四）缺少可行性分析導致的合同管理風險。
訂立合同前沒有對另一方的背景資料進行盡職調(diào)查或可行性分析。有的企業(yè)在簽訂合同前，不注意了解合作他方的資格、技術(shù)條件是否具備，是否有履約能力等等，由于相關(guān)信息收集不夠，最終導致合同目的不能實現(xiàn)。
（五）沒有統(tǒng)一的合同管理制度。
企業(yè)合同管理制度是合同管理的關(guān)鍵。構(gòu)建合同管理體系，建立適合企業(yè)的合同管理制度是科學化合同管理的關(guān)鍵。有些企業(yè)合同管理制度不完備，缺乏合同風險控制能力，不具備應(yīng)對合同糾紛和維權(quán)處理的能力；有些企業(yè)雖然有合同管理制度，但僅限于制度層面，不能靈活應(yīng)用于實際的合同管理工作中。
合同管理制度3
廣告合同管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、保障權(quán)益：通過規(guī)范合同管理，保護企業(yè)免受不公正交易的損害。
2、控制風險：減少因合同糾紛導致的經(jīng)濟損失和聲譽損害。
3、提高效率：明確流程，提升合同執(zhí)行的效率和效果。
4、增強合規(guī)性：遵守法律法規(guī)，維護企業(yè)良好形象。
5、促進合作：通過公平透明的`合同，增強合作伙伴的信任。
合同管理制度4
1. 維護業(yè)主權(quán)益：通過制度規(guī)范，保障業(yè)主對裝修效果和質(zhì)量的期待。
2. 保證公共安全：防止裝修過程中引發(fā)的火災、噪音污染等安全隱患。
3. 保持社區(qū)環(huán)境：統(tǒng)一管理避免裝修風格雜亂，維護社區(qū)美觀。
4. 遵守法規(guī)：確保裝修活動符合國家和地方的法律法規(guī)要求。
5. 提升物業(yè)價值：良好的'裝修管理制度有助于提升物業(yè)的整體形象和市場價值。
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合同管理制度
1、對外簽訂合同，必須遵守國家和所在地相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、簽定合同前，按照有關(guān)規(guī)定對合同組織評審。
3、合同由法定代表人或其委托代理人簽訂。委托代理人簽訂合同時必須持有法定代表人的書面授權(quán)委托書；授權(quán)委托書必須載明委托人和代理人的身份情況、代理權(quán)限、代理期限等事項，并加蓋單位公章。委托代理人必須在代理權(quán)限內(nèi)簽訂合同，嚴禁超越代理權(quán)限或在無代理權(quán)情況下對外簽訂合同。
4、簽訂工程分包合同一律使用合同專用章，禁止用部門或其他業(yè)務(wù)專用章代替。
5、任何人對外簽訂合同，都必須以維護項目部合法權(quán)益和經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許假公濟私、損公肥私、以權(quán)謀私，違者依法懲處。
6、合同必須按規(guī)定報合同管理部門審查和主管領(lǐng)導批準后，方能正式簽訂；需要有關(guān)部門會審的，須取得會審部門書面簽認。
7、對外簽訂的合同要保證合同的合法性、嚴密性、可行性。
8、建立合同臺帳，保管合同文件和相關(guān)文函資料；定期向公司合同主管部門匯報合同履行情況，接受合同管理部門的'領(lǐng)導；所有簽訂的各類經(jīng)濟合同必須及時提供給同級財務(wù)部門。
9、合同管理實行三級歸口管理制度、授權(quán)委托制度、合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。
10、合同分管領(lǐng)導負責本項目部合同糾紛的決策和處理工作。
11、對大的物資采購合同和設(shè)備購買、租賃等合同簽訂，應(yīng)參與和監(jiān)督，并對合同進行分類存檔。
審核：編制：
合同管理制度6
1、合同的審批流程
2、合同條款的制定與審核
3、合同執(zhí)行與監(jiān)控
4、合同變更與終止
5、合同糾紛處理
6、文件歸檔與保密
7、員工培訓與責任
8、確立合同審批權(quán)限，明確各級管理人員的職責。
9、設(shè)立標準合同模板，規(guī)定關(guān)鍵條款的范圍和標準。
10、制定合同執(zhí)行計劃，包括供應(yīng)商管理、交貨驗收、支付條款等。
11、規(guī)范合同變更程序，確保所有變更均有書面記錄。
12、設(shè)立糾紛解決機制，包括內(nèi)部協(xié)調(diào)、法律咨詢和訴訟準備。
13、建立嚴格的'合同文件存檔制度，確保信息安全。
14、定期進行采購合同管理培訓，提升員工的合同意識。
合同管理制度7
1. 設(shè)定明確目標：例如，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率或優(yōu)化客戶服務(wù)。
2. 制定詳細規(guī)則：包括任務(wù)分配、完成期限、評分標準等，確保公平性。
3. 設(shè)計多元化獎勵：除了物質(zhì)獎勵，還可以設(shè)置優(yōu)秀員工稱號、培訓機會等非物質(zhì)激勵。
4. 實施過程監(jiān)督：設(shè)立競賽委員會，負責競賽的組織、執(zhí)行和監(jiān)督。
5. 結(jié)果反饋與改進：競賽結(jié)束后，收集員工反饋，對競賽效果進行評估，并據(jù)此調(diào)整下一輪競賽的方案。
6. 定期評估與調(diào)整：每年至少進行一次全面的制度審查，確保其持續(xù)適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。
勞動競賽管理制度的實施，需要全員參與和管理層的`支持，只有這樣，才能真正發(fā)揮其激勵和提升作用，推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
合同管理制度8
為實施這一制度，我們將采取以下措施：
1.培訓與教育：對全體員工進行合同管理培訓，提高合同意識和執(zhí)行能力。
2.制度更新：定期評估和修訂制度，以適應(yīng)市場變化和公司發(fā)展需求。
3.技術(shù)支持：利用信息技術(shù)，實現(xiàn)合同電子化管理，提高合同審批和執(zhí)行的效率。
4.監(jiān)督與考核：設(shè)立監(jiān)督機制，將合同管理納入員工績效考核，確保制度的執(zhí)行效果。
通過這些方案，我們期望構(gòu)建一個高效、合規(guī)的'采購合同管理體系，為公司的長期發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。
合同管理制度9
勞動人事管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，它涵蓋了員工招聘、培訓、績效考核、薪酬福利、勞動關(guān)系處理、員工發(fā)展等多個方面。該制度旨在規(guī)范企業(yè)與員工間的.權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保企業(yè)運營的高效與公平，同時也保障員工的合法權(quán)益。
內(nèi)容概述：
1. 招聘與選拔：明確招聘流程、崗位職責、應(yīng)聘資格，以及面試、評估和錄用的標準。
2. 培訓與發(fā)展：規(guī)定員工入職培訓、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技能提升計劃等內(nèi)容。
3. 績效管理：設(shè)定績效考核標準，規(guī)定評估周期、方式及結(jié)果應(yīng)用。
4. 薪酬福利：制定工資結(jié)構(gòu)、獎金制度、福利政策以及加班和假期安排。
5. 勞動關(guān)系：涵蓋勞動合同簽訂、變更、終止和解除的規(guī)定，以及勞動爭議解決機制。
6. 員工行為規(guī)范：設(shè)定職業(yè)道德、工作紀律和行為準則。
7. 員工權(quán)益保護：包括健康與安全、隱私權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)保護等。
8. 離職與退休：規(guī)定員工離職程序、退休條件及待遇。
合同管理制度10
第一節(jié)總則
第一條為保護合同當事人的合法權(quán)益，加強公司合同管理，規(guī)范合同法律行為，減少合同失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制訂本制度。
第二條凡以公司名義對外簽訂的各類合同（包括協(xié)議）一律適用本制度。
第二節(jié)合同的管理部門
第三條合同管理責任部門與相關(guān)管理部門
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部為公司各類合同的總管理責任人，即合同管理責任部門。
（二）合同相關(guān)管理部門及職責：
1、銷售部門負責產(chǎn)品銷售類項目合同的簽訂與履行；
2、供應(yīng)部門負責生產(chǎn)原材料物資采購合同的簽訂與履行；
3、設(shè)備部門負責各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施購進合同的簽訂與履行；
4、財務(wù)部門負責公司房地產(chǎn)類合同的簽訂與履行；
5、人力資源管理部負責人力資源方面合同的'簽訂與履行；
6、綜合辦公室負責日常辦公用品采購及上述五部門未涵蓋合同的簽訂與履行。
第三節(jié)合同的原則與內(nèi)容
第四條合同簽訂原則
�。ㄒ唬┖炗喓贤瑧�(yīng)在公平原則的前提下，確定各方的權(quán)利和義務(wù)。
（二）當事人訂立、履行合同，應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)，尊重社會公德，不得擾亂社會經(jīng)濟秩序，損害社會公共利益。
�。ㄈ┎坏煤炗嗊`反法律、行政法規(guī)的無效合同。
第五條合同的基本內(nèi)容
合同的內(nèi)容由當事人約定，一般包括以下條款：
�。ㄒ唬┊斒氯说拿Q或者姓名和住所；
（二）標的；
（三）數(shù)量；
（四）質(zhì)量；
�。ㄎ澹﹥r款或者報酬，付款方式；
（六）履行期限、地點和方式；
�。ㄆ撸┻`約責任；
（八）解決爭議的方法。
當事人可以參照各類合同的示范文本訂立合同。
第四節(jié)補充協(xié)議與合同的修改
第六條對于合同中未盡事宜可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與正式合同具有1 /3同等法律效力。
第七條對于原材料供應(yīng)在總體合同不變的前提下，價格隨行就市調(diào)整亦必須簽訂專門的價格補充協(xié)議，與正式合同一并履行并歸檔備查。
第八條合同經(jīng)雙方協(xié)商后可作修改。修改好的合同必須注明原合同廢止條款。
第五節(jié)關(guān)于口頭合同（協(xié)議）
第九條公司不以口頭合同（協(xié)議）作為履約依據(jù)。所有的履約依據(jù)必須是書面形式、雙方簽字生效的文本文件及其相關(guān)附件。
第十條對于銷售中少量的銷量（一般以商砼300立方左右為限）及現(xiàn)金交易等口頭合同，必須以《銷售合同評審表》予以登記并由分管領(lǐng)導批復后作為履約依據(jù)方可履行。本《銷售合同評審表》與正式合同具有同等法律效力，其保管、存檔從正式合同管理規(guī)定。
第六節(jié)合同的簽訂
第十一條當事人起草合同文本并經(jīng)分管領(lǐng)導初步審查確定之后，必須按流程組織合同評審。銷售項目按《銷售合同評審表》、物資采購項目按《物資采購合同評審表》所列流程執(zhí)行，合同評審表會簽后方可進入正式合同簽訂程序。
第十二條合同的簽訂應(yīng)由公司法定代表人或法定代表人的委托人（即法人代表）、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字方具有法律效力。
第十三條合同簽字后必須加蓋公司合同專用章方可生效。
第十四條公司合同專用章由公司財務(wù)部門負責保管，合同專用章管理與使用按《公司印章管理規(guī)定》執(zhí)行。
第七節(jié)合同的存檔
第十五條合同簽訂后，當事人應(yīng)在當日將合同正式文本交付財務(wù)部存檔，同時，財務(wù)部復制合同影印件交當事人，雙方在《合同交接表》上簽字確認。《合同交接表》由財務(wù)部制發(fā)、填寫、保管，作為各類正式合同的目錄備案。
第十六條各部門所存合同影印件為履行合同的法律依據(jù)，與正式合同文本同屬公司商業(yè)機密文件，各部門必須指定專人負責管理。
第十七條存檔要求：
（一）合同完整齊全，每一份合同包括合同正本、副本及與之有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及相關(guān)單證等附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。
�。ǘ┴攧�(wù)部對所有公司對外簽訂的各類合同實行統(tǒng)一編號，各合同存檔部門應(yīng)建立合同管理檔案，作好合同存檔、移交等記錄。
第十八條財務(wù)部每季度組織專人對各部門合同管理檔案的完整性、準確性進行檢查、監(jiān)督、整改，對管理不善者配合人力資源部予以考核。
第八節(jié)合同的履行
第十九條合同的履行由合同相關(guān)管理部門與當事人負責，主要檢查監(jiān)督合同履行全過程是否按合同約定條款執(zhí)行。
第二十條合同履行過程中如發(fā)現(xiàn)履約偏差，合同相關(guān)管理部門與當事人必須及時報告上級并提請雙方作偏差修正。
第二十一條合同履行中如發(fā)現(xiàn)合同條款疏漏，需及時起草并按合同簽訂流程簽署補充協(xié)議對合同予以嚴密規(guī)范。
第二十二條對于無法履行、必須提請訴訟的合同糾紛，由合同相關(guān)管理部門與當事人負責組織材料并進入法律程序。
第九節(jié)合同的借閱
第二十三條借閱程序、責任
（一）合同借閱人限于總經(jīng)辦人員及部門經(jīng)理。
（二）因工作需要借閱合同檔案，須填寫“合同檔案借閱單”，注明查閱合同檔案的名稱、編號、查閱人等。經(jīng)合同存檔部門經(jīng)理簽批后方能借閱，當天借閱當天歸還，歸還時應(yīng)認真核對，如需延期須辦理續(xù)借手續(xù)。
�。ㄈ╅啓n人對所借閱合同檔案必須妥善保管，不得私自復制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。
（四）如借閱期間合同遺失，公司將追究其行政及經(jīng)濟責任。
第十節(jié)附則
第二十四條如有違反上述規(guī)定者，公司將視情節(jié)嚴重對當事人予以考核處罰。
第二十五條本制度最終解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬財務(wù)部。
第二十六條本制度自發(fā)布之日起施行。
合同管理制度11
為嚴格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過程，加強相應(yīng)管理及執(zhí)行力度，保障股份公司的經(jīng)濟利益，減少呆、死帳的發(fā)生，特制定本管理規(guī)定。
一、定義：
1、銷售合同：指賣方同意銷售，買方同意購買一批貨物、一項工程或一個系統(tǒng)集成項目的書面記載。
2、合同擬簽訂人：持有有效法人委托書并在有效范圍內(nèi)進行合同前期工作，但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。
3、合同簽訂人：持有法人委托書并在有效范圍及時間內(nèi)簽訂了合同的市場銷售人員。
4、代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實體簽訂合同時，代表處負責聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。
5、到期應(yīng)收款：是指進入合同付款期，應(yīng)收回的貨款部分。
6、遲收貨款：是指超過合同付款期，而未收回的貨款部分。
如：某合同規(guī)定從1月1日起五天內(nèi)對方應(yīng)付合同款1萬元，則此貨款在1月1日—5日統(tǒng)計為到期應(yīng)收款，在1月6日（含）以后如未收回，則統(tǒng)計為遲收貨款。
二、適用單位：
三、法人委托書的管理
市場總部商務(wù)部是法人委托書主管部門。負責法人委托書的申請的接收、初審、報批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。
1、申請程序：
辦理法人委托書應(yīng)由事業(yè)部根據(jù)工作需要向商務(wù)部提出書面申請，填寫《法人委托書申請書》（樣本詳見附件1），并明確以下內(nèi)容：
（1）申請人姓名及自然情況；
（2）申請人與公司的勞動合同期限；
（3）表明申請人正在從事銷售工作；
�。�4）明確申請人簽訂合同的權(quán)限（產(chǎn)品/最高金額）及申請期限；
�。�5）事業(yè)部負責人簽字確認；
�。�6）申請人一寸免冠近照一張。
2、審批程序：
（1）商務(wù)部對《法人委托書申請書》進行初審，合格者由商務(wù)部制作《法人委托書》，并報市場總部副總、主管市場副總裁審核，總裁批準。
�。�2）簽發(fā)后的法人委托書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印，經(jīng)營財務(wù)部蓋法人名章后，由商務(wù)部發(fā)放。
3、發(fā)放程序
制作完成的法人委托書由商務(wù)部登記，發(fā)放給申請部門的相關(guān)管理人員。發(fā)放時要填寫《法人委托書發(fā)放記錄》（樣本詳見附件2）。
4、法人委托書的保管：
�。�1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人（即法人委托書管理員）對法人委托書進行管理，負責本部門法人委托書的申請、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等管理工作并留有記錄。
（2）法人委托書由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。
5、法人委托書的回收
�。�1）發(fā)生下列情況之一時，法人委托書管理員應(yīng)之日起5個工作日內(nèi)將法人委托書收回，并交市場總部商務(wù)部。：
A超出法人委托書規(guī)定的授權(quán)期限的；
B法人委托書持有人因工作變動，不再從事法人委托書授權(quán)范圍內(nèi)的工作；
�。�2）商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。
四、銷售合同專用章的管理
1、銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放；
2、事業(yè)部申請，銷售合同專用章時應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一名持有有效法人委托書的銷售人員。
3、銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書面申請。
4、審批：
（1）總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實申請書內(nèi)容準確無誤后報主管市場副總裁審核，總裁批準；
�。�2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負責登記、發(fā)放。
5、發(fā)放：總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理員，并做書面記錄。
6、保管：事業(yè)部設(shè)專人（通常為合同管理員）對銷售合同專用章進行管理，負責本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等管理工作。
7、使用：
�。�1）銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時使用。
�。�2）合同管理員在收到合同評審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情況記錄在案。
�。�3）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。
�。�4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期對各單位合同專用章使用情況進行監(jiān)督檢查。
8、回收：
（1）事業(yè)部變更名稱、機構(gòu)調(diào)整、撤銷時，合同管理員應(yīng)在變更名稱、機構(gòu)調(diào)整或撤消后5個工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記錄交總裁辦公室；
�。�2）合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。
五、銷售合同文本的管理
1、標準銷售合同文本的提出和使用
�。�1）標準銷售合同文本的提出
A市場總部負責《標準合同文本》的制作，并負責組織對標準合同文本的評審。
B市場總部根據(jù)需要制作《標準合同文本》。
C需用部門可以向市場總部提出制作《標準合同文本》的需求或本部門制作《標準合同文本》草稿后交市場總部審核后，組織評審。
D對標準合同文本的評審應(yīng)由市場總部組織總裁辦公室法律事務(wù)專員、經(jīng)營財務(wù)部、技術(shù)管理部及相關(guān)單位負責人參加�？偛棉k公室公會討論通過后即為標準銷售合同文本。
�。�2）標準銷售合同文本自發(fā)布之日起使用。銷售人員在進行營銷工作的過程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標準銷售合同文本
2、非標準銷售合同文本的提出和使用
�。�1）非標準銷售合同文本使用條件：當標準銷售合同文本不能滿足銷售的實際需要時，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實際需要擬制銷售合同文本
（2）非標準銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號、買方和賣方的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時間/期限、付款方式、交貨時間、地點、爭議解決。建議寫明：貨物驗收標準、售后服務(wù)、合同生效時間、運輸費承擔等。
�。�3）非標準銷售合同文本必須由法律事務(wù)專員出具法律意見書方可使用。
六、對合同對方進行資信調(diào)查的管理
1、對方初次合作，或合作的間斷時間超過6個月的，合同簽訂前應(yīng)進行“資信調(diào)查”，并將調(diào)查結(jié)果填寫《資信調(diào)查表》。
2、資信調(diào)查由合同簽約人組織實施，作為合同評審的一項參考條件。
3、資信調(diào)查分常規(guī)和非常規(guī)項目。對于合同金額在50萬元（含）以上的需方單位為初次合作的（其中不包括中國電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運營商和煤炭、電力、石油、軍隊、醫(yī)院及集團內(nèi)部）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項。
4、在充分了解顧客要求、與對方達成初步合作意向后，擬制合作草稿，在正式合同簽訂之前，銷售人員應(yīng)保留在合同談判過程中的會談紀要、書面承諾、信函、傳真、合作意向書等材料。
七、銷售合同號的管理
各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下：
合同編號由八位組成，aa##bbcc，其中：
aa代表年份，如01、02
##代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫
bb代表簽訂人編號（各單位自定）
cc代表簽訂人當年簽訂合同順序號01～99
注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下：
數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部縮寫為：SJ
寬帶產(chǎn)品事業(yè)部縮寫為：KD
八、合同評審
1、合同評審的內(nèi)容
（1）顧客的各項要求是否合理、明確并形成文件。
�。�2）合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。
（3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公司集成或OEM/ODM產(chǎn)品）能否滿足合同、標書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。
（4）產(chǎn)品交付的時間、地點、方式、聯(lián)系人等是否明確。
�。�5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的'能力（包括供貨周期、安裝調(diào)試、開通驗收、售后服務(wù)、付款條件等因素）。
2、合同評審的時機
合同評審應(yīng)在合同正式簽訂及修改之前進行。
3、合同評審的實施
（1）合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對合同進行評審。
（2）合同簽訂人員將合同草案、資信調(diào)查資料報本部門合同管理員，合同管理員根據(jù)合同內(nèi)容組織采購、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的人員進行評審。參加評審人員根據(jù)合同內(nèi)容適當增、減。必要時邀請公司內(nèi)部相關(guān)職能部門、人員參加。
A對合同金額在100萬元以上或沒有采用標準合同文本簽訂的合同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專員出具法律意見書
B如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司內(nèi)部其他實體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實體
應(yīng)參加評審并出具意見。
C對合同金額在100萬元以上的合同，市場總部、財務(wù)部應(yīng)參加評審并出具意見。
�。�3）合同評審可采用會議、會簽方式。
�。�4）合同評審應(yīng)填寫《合同評審記錄表》，并由參加評審人員簽字，并報批。
4、合同評審的審批
�。�1）合同批準的權(quán)限
A合同金額在200萬元以內(nèi)（含）的由實體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。
B合同金額在200萬元以上的由主管付總裁審批。
�。�2）合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標、參考合同評審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出“批準”、“不批準”、“繼續(xù)修改”的決定。
如“批準”，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。
如“不批準”，則該項目終止。
如“繼續(xù)修改”，則與顧客繼續(xù)協(xié)商，經(jīng)修改后，再進行評審、審批。
5、對投標書的評審應(yīng)在遞交標書前進行，評審辦法參考合同評審程序執(zhí)行。
合同管理制度12
近年來，國內(nèi)外大型企業(yè)財務(wù)丑聞頻出，人們將問題的焦點聚集在企業(yè)內(nèi)部控制的有效性上。20xx年，美國國會通過了《薩班斯――奧克斯利法案》，要求上市公司管理當局自行評估其內(nèi)部控制的有效性，并且聘請社會審計人員做出驗證報告。美國反對虛假財務(wù)報告委員會也于20xx年頒布《企業(yè)風險管理――綜合框架》，將內(nèi)部控制從企業(yè)管理的構(gòu)成要素提升為企業(yè)管理不可分割的過程，同時也將內(nèi)部控制提升為企業(yè)風險管理（enterprise risk management，ERM）。這一制度性的變革正受到許多國家的關(guān)注及試驗性應(yīng)用。本文旨在借鑒ERM綜合框架，對我國建立以ERM為核心的內(nèi)部控制體系進行探討。
一、企業(yè)風險管理的提出及內(nèi)涵界定
（一）ERM的提出
美國的內(nèi)部控制建設(shè)起步較早�，F(xiàn)已經(jīng)建立了世界上較為系統(tǒng)的企業(yè)內(nèi)部控制體系。這一發(fā)展歷程耗用近70年的時間，相關(guān)概念也經(jīng)歷了由內(nèi)部牽制、內(nèi)部控制直至風險管理的發(fā)展歷程。每次對內(nèi)部控制制度的變革都不是對其歷史的否定，而是對內(nèi)部控制內(nèi)涵及外延的擴展�？v觀其發(fā)展過程，可以總結(jié)出以下趨勢。
1.內(nèi)部控制從最初的以保護財產(chǎn)、賬簿、財務(wù)報告的正確性為主，發(fā)展到現(xiàn)在的更加重視內(nèi)部控制與管理的結(jié)合，將內(nèi)部控制作為現(xiàn)代企業(yè)管理不可或缺的一部分。
2.內(nèi)部控制的目標不斷提高，從期初的以基本的資本保全和合法性為目的，發(fā)展為企業(yè)制定戰(zhàn)略的必要手段之一。
3.內(nèi)部控制規(guī)范日趨完善。美國于1992年了《內(nèi)部控制――整合框架》，受到理論界與實務(wù)界的廣泛關(guān)注。在SOX法案后，該框架草案得到了進一步的修改與完善，20xx年了最終報告《企業(yè)風險管理――整合框架》。
毋庸置疑，新框架以企業(yè)風險管理這一更廣泛的主題為核心，擴展了內(nèi)部控制的含義，填補了有關(guān)各方對企業(yè)風險管理的迫切需求。新框架認為，內(nèi)部控制是企業(yè)風險管理的一部分，新框架包含了企業(yè)內(nèi)部控制的內(nèi)涵，并形成了一套更為概念化的管理工具�！镀髽I(yè)風險管理――整合框架》可以滿足企業(yè)對內(nèi)部控制的需求，并進行更為全面的風險管理。
�。ǘ〦RM內(nèi)涵的界定
從企業(yè)內(nèi)部控制概念的發(fā)展歷程可以看出，不同的歷史發(fā)展階段，內(nèi)部控制的含義是不同的。內(nèi)部控制概念在發(fā)展過程中經(jīng)歷了數(shù)次變化，其關(guān)系如圖1所示。
由圖1可見，ERM的范圍已涵蓋了傳統(tǒng)意義上的內(nèi)部控制的內(nèi)容及目的。從嚴格的概念上說，在美國ERM已經(jīng)取代了內(nèi)部控制；但在我國的理論與實務(wù)中，由于內(nèi)部控制的基礎(chǔ)還很薄弱，對內(nèi)部控制的基礎(chǔ)工作仍然不能放松，所以在概念上仍稱之為內(nèi)部控制。
二、我國內(nèi)部控制體系建設(shè)的現(xiàn)狀
在我國，規(guī)范意義上的內(nèi)部控制的體系建設(shè)至今已有將近10個年頭，跨越了很多發(fā)達國家?guī)资晁哌^的道路，可謂成績斐然。但同我國經(jīng)濟的發(fā)展形勢相比較，尤其是同資本市場發(fā)展的要求相比，內(nèi)部控制已成為發(fā)展的瓶頸。我國內(nèi)部控制體系建設(shè)還存在如下問題。
�。ㄒ唬﹥�(nèi)控制度的推行積極性不高，重視程度不夠
由于內(nèi)控制度不能直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，其間接效益也需要較長時間才能體現(xiàn)，并且需要投入一定的人力、物力，需要整理或制定大量的規(guī)章制度，需要增加辦事環(huán)節(jié)、程序，因而大多數(shù)企業(yè)不愿在落實內(nèi)控方面投入精力。有的企業(yè)領(lǐng)導片面地認為推行內(nèi)控制度用條條框框束縛了自己的手腳，影響了辦事效率等。
�。ǘ┢髽I(yè)風險意識薄弱，風險評估機制尚未完全建立
經(jīng)濟環(huán)境的風云變幻使競爭越來越激烈，企業(yè)經(jīng)營風險不斷提高。內(nèi)部控制作為防范企業(yè)弊端的一種積極、主動的防范機制，可以將企業(yè)面臨的風險控制在最低程度。然而，目前許多企業(yè)的風險管理意識并沒有提到應(yīng)有的高度，對市場風險也沒有充分認識，應(yīng)對風險能力不足。
�。ㄈ╋L險管理機制缺失
在我國，真正重視風險管理，并建立風險管理機制的是銀行、保險公司、證券公司等金融機構(gòu)。而我國的一般企業(yè)多數(shù)沒有建立風險防范機制，且相關(guān)機構(gòu)也不重視對一般企業(yè)風險管理問題的研究。但從COSO委員會提出的新報告來看，風險管理已是企業(yè)內(nèi)部控制的一個重要組成部分，國外有些學者甚至認為，企業(yè)風險管理是企業(yè)的核心競爭力。企業(yè)風險管理是一種積極主動地關(guān)注企業(yè)內(nèi)外部各種變化，并通過對這些變化進行分析和識別，從中發(fā)掘發(fā)展機會并規(guī)避風險的機制。因此，我國企業(yè)風險管理機制的缺失是一個相當嚴重的缺陷。
（四）沒有形成良好的控制大環(huán)境，影響了內(nèi)控制度的有效執(zhí)行
內(nèi)控制度的有效推行，需要建立一個良好的內(nèi)控環(huán)境作為保障。目前不少管理部門及人員對內(nèi)控制度的認識、理解不足，把內(nèi)控制度混同于一般規(guī)章制度建設(shè)。甚至一些企業(yè)對推行內(nèi)控制度應(yīng)付了事，把內(nèi)控制度“印在紙上、說在嘴上、掛在墻上”，沒有實質(zhì)行動，造成內(nèi)控制度缺乏有效地執(zhí)行。
（五）考核監(jiān)督及評價機制滯后，監(jiān)督力度不夠
由于內(nèi)控制度興起時間較短，大部分企業(yè)忙于搞制度建設(shè)，而疏忽了對檢查評價制度的建立，也沒有建立起有效的內(nèi)部控制激勵機制，從而造成制度執(zhí)行力度不夠，搞形式、走過場現(xiàn)象不同程度地存在。一些企業(yè)雖然建立了一些獎懲制度，但缺乏合理性與科學性，且沒有完全制度化。內(nèi)控制度的推行有始無終、虎頭蛇尾，使內(nèi)控制度沒有發(fā)揮出應(yīng)有的作用和約束力。
三、完善企業(yè)融入風險管理內(nèi)部控制的舉措
風險管理是企業(yè)經(jīng)營成敗的關(guān)鍵，企業(yè)管理當局要牢固樹立風險管理理念，培養(yǎng)全體員工的風險防范意識。在內(nèi)部控制建設(shè)中可以采取以下對策來防范和控制風險。
�。ㄒ唬┩晟葡嚓P(guān)的'法律法規(guī)
20xx年6月，五部委聯(lián)合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（簡稱基本規(guī)范）�；疽�(guī)范率先在上市公司范圍內(nèi)施行，鼓勵非上市的其他大中型企業(yè)執(zhí)行。20xx年4月又聯(lián)合《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》，該指引和前面的基本規(guī)范共同構(gòu)建了我國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系。至此，我國基本建成了既適應(yīng)我國企業(yè)實際情況、又融合國際先進經(jīng)驗的中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系。
（二）構(gòu)建全新的風險管理原則
內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)使風險管理的要求和目標滲透到企業(yè)的各個操作環(huán)節(jié)和各項業(yè)務(wù)過程中。內(nèi)部控制要遵循風險管理的原則：全員管理原則；全方位風險管理原則，不但要包括業(yè)務(wù)風險，還要包括法律風險、技術(shù)風險等；全過程管理原則，對企業(yè)的發(fā)展、業(yè)務(wù)操作的全過程實行風險控制。
�。ㄈ┻M行全面有效的風險評估
環(huán)境控制與風險評估是提高企業(yè)內(nèi)部控制效率的關(guān)鍵。隨著社會經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化，企業(yè)間的競爭越來越激烈，對于內(nèi)部控制的研究不可能脫離其賴以存在的環(huán)境及企業(yè)內(nèi)外部各種風險因素，而須從環(huán)境及風險的分析入手�？梢酝ㄟ^設(shè)置風險管理委員會來負責整體風險的控制，并下設(shè)若干專業(yè)委員會，以實現(xiàn)對源于不同業(yè)務(wù)層面風險的全面、有效控制。
�。ㄋ模⿲嵭小翱刂谱晕以u估”
內(nèi)部控制的一個新趨勢是實行“控制自我評估（CSA）”，使每個組織定期或不定期地對自己的內(nèi)部控制系統(tǒng)進行評估，評估內(nèi)部控制的適當性以及實施的有效性，以便更好地實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。我國企業(yè)可試行定期或不定期地進行CSA。
�。ㄎ澹┌l(fā)揮中層管理者的作用
在一個完善的風險控制體系中，中層管理者是不可或缺的一環(huán)。由于他們是戰(zhàn)略細分的執(zhí)行者，所以對風險和機會有更加直觀的感知。但他們不是企業(yè)的所有者，主要是通過向上報告風險，發(fā)揮監(jiān)督職能。針對我國現(xiàn)行的公司治理和內(nèi)部控制框架，應(yīng)將監(jiān)事會的職能經(jīng)過適當修改后賦予中層管理者。
四、我國上市公司內(nèi)部控制建設(shè)的發(fā)展方向
目前，企業(yè)內(nèi)部控制問題越來越受到市場有關(guān)各方的關(guān)注。20xx年上海與深圳證券交易所各自推出了不同版本的《上市公司內(nèi)部控制指引》。因為要同時適應(yīng)內(nèi)地、香港或紐約證交所的內(nèi)部控制要求，不少公司在內(nèi)控建設(shè)方面陷入了無所適從的困境。而且內(nèi)地的內(nèi)部控制標準建設(shè)要么照搬美國模式，要么堅持內(nèi)部控制就是內(nèi)部會計控制，缺乏內(nèi)在邏輯一致的理論框架。在實踐中，不少公司推行內(nèi)部控制建設(shè)僅僅是為了滿足監(jiān)管要求，實際效果無法得到充分體現(xiàn)。綜觀西方內(nèi)部控制的最新進展及其基本趨勢，我國上市公司內(nèi)部控制建設(shè)的基本方向?qū)⒓畜w現(xiàn)于以下幾方面。
第一，強調(diào)環(huán)境分析，確保國際化與本土化的有機協(xié)調(diào)。在上市公司的內(nèi)部控制建設(shè)過程中，要加強風險防范意識，形成良好的內(nèi)部控制大環(huán)境。否則，再多再細的內(nèi)部控制標準也僅僅是賦予了內(nèi)部控制的外在形式。
第二，加強理論研究，盡早形成中國的內(nèi)部控制理論框架。必須在國情與環(huán)境分析的基礎(chǔ)上，探討內(nèi)部控制與會計規(guī)范、風險管理、公司治理與企業(yè)管理的關(guān)系，理清內(nèi)部控制的融合型角色定位，找到收益大于成本的契合點，并由此形成中國內(nèi)部控制理論整合框架。
第三，驅(qū)除陳舊思想，強調(diào)內(nèi)部控制的內(nèi)生化、全員化和動態(tài)化。這就要求打破內(nèi)部控制只控“下”、不控“上”的定性思維模式，實現(xiàn)內(nèi)部控制與企業(yè)管理、公司治理與風險管理的有機結(jié)合，確保內(nèi)部控制的動態(tài)化和全員化。
第四，調(diào)動各方積極性，確保原則導向與規(guī)則導向的有機結(jié)合。要使內(nèi)部控制與我國環(huán)境保持良好的契合度，使內(nèi)部控制獲得較為理想的執(zhí)行力，在內(nèi)部控制標準或指引的制定上，必須堅持原則與規(guī)則相融合，確保既給操作者留下一定的彈性空間，又為具體操作提供一些切實指導。
合同管理制度13
一、總則
第一條為了保護公司與員工雙方的合法權(quán)益，規(guī)范公司的合同管理，依據(jù)《中華人民共和國勞動法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合本公司實際，特制訂本制度。
第二條本制度適用于集團公司及所屬分（子）公司、部門在職員工的勞動合同管理。
第三條勞動合同是勞動者與公司確立勞動關(guān)系、明確雙方權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。凡進入本公司工作的勞動者必須以書面形式與公司簽訂勞動合同。以下所稱勞動合同包括勞動合同及其附件。
二、勞動合同簽訂
第四條根據(jù)勞動者在公司的崗位以及職務(wù)的不同，本公司合同分為以下兩種：
�。ㄒ唬└邔尤藛T勞動合同：適用于由集團公司直接聘用的工程技術(shù)類、管理類以及營銷類高層職位或關(guān)鍵崗位人員（一般為年薪10萬以上的人員）。
�。ǘ┮话闳藛T勞動合同：適用于由集團公司引進的一般工程技術(shù)人員、管理人員及營銷人員等。
第五條集團公司人力資源中心負責組織起草公司《勞動合同》，并送交行政部法務(wù)室審核；《勞動合同》必須經(jīng)集團公司分管人力資源的總裁助理審批后方可印制。
第六條擬錄用的勞動者，公司法定代表人或其委托代理人與其簽訂《勞動合同》。法定代表人委托其代理人與勞動者簽訂《勞動合同》的，應(yīng)出具書面形式的授權(quán)委托書。本集團公司勞動合同簽訂統(tǒng)一由人力資源中心辦理。
第七條根據(jù)公司實際，勞動者可與公司簽訂以下固定期限的《勞動合同》：
（一）基層工作人員應(yīng)與公司簽訂一年期限勞動合同，其中有高中或高中同等學歷（含）以上學歷的，可簽二年或三年期限勞動合同。
�。ǘ⿷�(yīng)屆大學畢業(yè)生（含研究生）、科級（含）以上級別管理人員、一般技術(shù)人員、關(guān)鍵崗位操作工、業(yè)務(wù)人員、其他需要特殊培訓的人員、供應(yīng)人員等與公司簽訂勞動合同不得低于三年。
�。ㄈ┛偨�(jīng)理級（含）以上管理人員、具有高級職稱的人員和掌握關(guān)鍵技術(shù)或關(guān)鍵施工技術(shù)的人員必須簽五年以上十年以下期限合同。
第八條以下人員經(jīng)過總裁批準可簽訂無固定期限勞動合同，并享受相應(yīng)的福利待遇：
（一）在公司累計工作年限滿十年以上的。
（二）經(jīng)總裁辦公會特批的其他人員。
第九條試用期約定
試用期是用人單位和員工為相互了解、選擇而約定的不超過六個月的考察期。新進公司的員工都應(yīng)該給予約定。新進員工的試用期根據(jù)勞動合同期限的不同而不同，一般為1—3個月，其中五年以上十年以下期限合同的試用期為6個月，試用期的約定含在勞動合同規(guī)定的期限內(nèi)。
第十條特殊約定
（一）《補充協(xié)議》作為《勞動合同》的一部分，勞動者可以與公司協(xié)商簽訂。
�。ǘ┕救缬袑趧诱叱鲑Y培訓或給予其他特別福利的，可以在《勞動合同》或有關(guān)協(xié)議中約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十一條簽訂《勞動合同》前，公司應(yīng)提醒勞動者認真閱讀合同內(nèi)容，并就勞動者提出的有關(guān)合同內(nèi)容的疑問做出解釋。勞動者對合同規(guī)定的內(nèi)容表示理解并接受后，方可與其簽訂勞動合同。
第十二條所有勞動者都必須簽訂勞動合同，且必須親自、自主簽訂；勞動者簽訂合同時必須簽署真實姓名，不得出現(xiàn)簽名不真實的情況。
三、勞動合同的變更、解除及終止
第十三條經(jīng)雙方協(xié)調(diào)一致，可以就合同內(nèi)容相關(guān)條款進行書面形式的變更。
第十四條勞動合同的解除嚴格按照國家《勞動法》及相關(guān)法律、法規(guī)及公司制定的規(guī)章制度、《勞動合同》的約定事項執(zhí)行。
第十五條勞動合同在合同期內(nèi)因故不能繼續(xù)履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成解除協(xié)議的，可以解除勞動合同。
第十六條員工在合同期內(nèi)因故不能或不愿繼續(xù)履行，單方提出解除勞動合同的，應(yīng)提前30天遞交解除勞動合同的'書面申請，交本部門（公司）負責人簽署意見，并在人力資源中心辦理解除勞動合同手續(xù)。在申請獲批準之前，員工不得擅離崗位，否則按曠工同等處理。
第十七條公司在合同期內(nèi)因故不能或不愿繼續(xù)與某員工合作，單方提出解除勞動合同的，應(yīng)提前30天書面告知當事人。
第十八條員工因違反公司規(guī)章制度規(guī)定被辭退或開除的，屬于合同終止條件的出現(xiàn)，公司不需要提前30天通知員工。
第十九條勞動合同期滿或者員工與公司約定的勞動終止條件出現(xiàn)，勞動合同即行終止。
四、勞動合同的續(xù)簽
第二十條合同期限屆滿，員工符合下列條件之一，可以申請續(xù)簽勞動合同
�。ㄒ唬┰贤趦�(nèi)表現(xiàn)良好，未受到任何行政處分的。
�。ǘ┰贤趦�(nèi)受過行政處分已撤消的，且表現(xiàn)良好的。
�。ㄈ┰贤趦�(nèi)受過行政處分還未撤銷但對公司有過突出貢獻的。
�。ㄋ模┢渌�(jīng)總裁辦公會特批的。
第二十一條續(xù)簽勞動合同的年限與原合同的年限可以累計。
第二十二條符合續(xù)簽合同條件并愿意續(xù)簽的員工應(yīng)在合同屆滿之日前30日向人力資源中心提出書面申請，人力資源中心連同員工所在部門負責人共同商定做出是否續(xù)簽的決定，并通知員工本人。
第二十三條符合續(xù)簽條件的員工，在接到續(xù)簽通知后一個月內(nèi)續(xù)簽勞動合同，逾期未簽者視為自動放棄續(xù)簽勞動合同。
第二十四條符合續(xù)簽合同條件的員工若本人不愿續(xù)簽，原則上須于一月內(nèi)辦理離職手續(xù)。但因工作需要，暫不能離開工作崗位的，可由員工所在部門提出留崗申請，留崗期限最長不得超過3個月，留崗期間待遇可由該員工所在部門制定對其的臨時待遇，但不得超過原待遇，并報人力資源中心備案。
五、履行勞動合同的責任
第二十五條合同上應(yīng)明確規(guī)定違約責任，勞動合同經(jīng)協(xié)商后達成解除協(xié)議的，雙方應(yīng)根據(jù)協(xié)議承擔相應(yīng)的責任。
第二十六條合同期限內(nèi)員工認為公司違反勞動合同約定事項，可用書面形式向人力資源中心提出異議，經(jīng)查屬實公司賠償因此給員工造成的損失。
六、勞動合同書的日常管理
第二十七條勞動合同的簽訂、變更、終止、解除及日常管理等工作，由人力資源中心或員工所在公司人事部負責進行。合同管理必須建立管理臺帳，否則扣除勞動合同管理人員績效獎金50元/次。
第二十八條未按國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度簽訂勞動合同致使勞動合同無效的，扣除責任人績效獎金50元/份；對于給公司造成損失的，需承擔相應(yīng)的賠償責任。
合同管理制度14
煙草合同管理制度是指企業(yè)為規(guī)范煙草業(yè)務(wù)中的合同簽訂、執(zhí)行、變更和終止等一系列活動而制定的規(guī)則體系。它涵蓋了合同的審批流程、風險管理、合同履行、爭議解決等多個方面。
內(nèi)容概述：
1.合同審批流程：明確從合同起草到簽署的各個環(huán)節(jié)，包括合同的擬定、審核、審批權(quán)限設(shè)定等。
2.風險管理：識別和評估合同中的'法律風險、商業(yè)風險，建立風險預警機制。
3.合同履行監(jiān)控：跟蹤合同執(zhí)行情況，確保雙方按照約定履行義務(wù)。
4.變更與終止管理：規(guī)定合同變更和解除的條件、程序及責任承擔。
5.爭議解決機制：設(shè)定內(nèi)部糾紛解決流程，以及可能涉及的訴訟或仲裁程序。
6.文件歸檔與保密：規(guī)定合同文件的保存、管理和保密要求。
7.法律合規(guī)性：確保所有合同活動符合國家煙草專賣法律法規(guī)及其他相關(guān)法規(guī)。
合同管理制度15
1．目的
為規(guī)范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風險，有效維護公司的合法權(quán)益，制定本制度。
2．適用范圍
本制度適用于公司、所屬各公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同等。
3．職責
3．1公司總經(jīng)理負責公司銷售、采購合同及其他經(jīng)濟合同的審批；
3．2公司辦公室負責公司各類合同的管理工作，具體職責是：
3．2．1負責除銷售、采購合同以外，其他各類合同的談判工作并根據(jù)公司法定代表人的授權(quán)簽訂合同；
3．2．2負責制定銷售、采購合同統(tǒng)一文本；
3．2．3負責對合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；
3．2．4負責各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查；
3．2．5負責經(jīng)濟合同糾紛的處理；
3．2．6負責經(jīng)濟合同的檔案管理；
3．2．7負責本制度的監(jiān)督執(zhí)行。
4．合同的簽訂
4．1合同的主體
訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨立承擔民事責任的組織，其他部門、機構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。
訂立合同前，應(yīng)當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調(diào)查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟合同。
公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟合同，確有必要簽訂經(jīng)濟合同，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。
4．2合同的形式
訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經(jīng)濟事務(wù)外，應(yīng)當采用書面形式。
“書面形式”是指合同書、補充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。
4．3合同的內(nèi)容
4．3．1當事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。
4．3．2合同標的：合同標的應(yīng)具有唯一性、準確性，買賣合同應(yīng)詳細約定規(guī)格、型號、商標、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的`附件。
4．3．3數(shù)量：合同應(yīng)采用國家標準的計量單位，一般應(yīng)約定標的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報、傳真、送貨單、發(fā)票等）。
4．3．4質(zhì)量：有國家標準，部門行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應(yīng)約定所采用標準的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點。
4．3．5價款或報酬：價款或者報酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價款或報酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。
4．3．6履行期限、地點和方式
履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；
合同履行地點應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級；
買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標志，如托運單、倉庫保管員簽單等。
4．3．7合同的擔保
合同中對方事人要求提供擔保或本方要求對方當事人提供擔保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。
4．3．8合同的解釋
合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進行解釋。
4．3．9保密條款
對技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。
4．3．10合同聯(lián)系制度
履行期限長的重大經(jīng)濟合同應(yīng)當約定合同雙方聯(lián)系制度。
4．3．11違約責任
根據(jù)《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。
4．3．12解決爭議的方式
解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機構(gòu)的名稱，雙方對仲裁機構(gòu)不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構(gòu)。
4．4簽訂合同的工作程序
4．4．1簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度4.1條對對方當事人的有關(guān)情況進行審查，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。
4．4．2銷售、采購合同，由主辦業(yè)務(wù)人員與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會審表報總經(jīng)理審批，由辦公室編寫合同編號并加蓋合同專用章，必要時，由總經(jīng)理指定責任人員對合同進行合法性審查。
4．4．3除銷售、采購合同以外的合同由總經(jīng)理指定責任人員會同相關(guān)部門與對方當事人進行商談，擬好合同條款，附合同會審表報總經(jīng)理審批，由辦公室加蓋合同專用章。
4．4．4法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當辦理批準登記手續(xù)的合同，合同成立后由辦公室依法及時辦理。
4．4．5合同正式簽訂后，合同文本除經(jīng)辦人自行保管外，應(yīng)當隨合同會審表交存公司辦公室一份備案。
5、合同的變更、解除
5．1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復。
5．2存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同
5．2．1因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；
5．2．2在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；
5．2．3對方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；
5．2．4對方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；
5．2．5法律規(guī)定的其他情形。
5．3變更或解除經(jīng)濟的，應(yīng)當采用書面形式（包括書信、電報）；
5．4變更或解除經(jīng)濟合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當辦理批準登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時辦理；
6．合同的履行
6．1公司及所屬公司應(yīng)當按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促對方當事人及時履行其義務(wù)。
6．2在合同履行過程中，對本公司的履行情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認。
履行銷售合同交付貨物時應(yīng)由對方當事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向?qū)Ψ疆斒氯私桓对鲋刀惏l(fā)票時應(yīng)由對方當事人出具收條。
履行采購合同付款時應(yīng)由對方當事人出具收款收據(jù)或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。
6．3在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報公司辦公室處理，并報總經(jīng)理。
6．3．1經(jīng)營狀況嚴重惡化；
6．3．2轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；
6．3．3喪失商業(yè)信譽；
6．3．4有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；
6．4債權(quán)債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認；
6．4．1在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對帳，確認雙方債權(quán)債務(wù)；
6．4．2在對方當事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或?qū)Ψ疆斒氯说暮贤?jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳，確認合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。
7．經(jīng)濟合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟
7．1合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決；
7．2合同雙方在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達成一致意思或?qū)Ψ疆斒氯藷o意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告部門經(jīng)理和總經(jīng)理，并擬定處理意見，報總經(jīng)理決定。
對方當事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告公司辦公室和總經(jīng)理。
7．3公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報公司辦公室。
8．合同的日常管理
8．1本公司實行二級合同管理，公司辦公室全面負責公司的合同管理；銷售、采購部門的業(yè)務(wù)人員負責所在部門的合同管理。
8．2公司的合同專用章專人管理，公司辦公室、銷售部、采購部各保管一枚，分別編號。公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，由總經(jīng)理批準。
合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應(yīng)及時向當?shù)毓矙C關(guān)報案，并登報聲明。
8．3已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對帳單等資料，銷售、采購部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng)將原件交公司辦公室隨合同保管。
8．4合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司辦公室和有關(guān)部門確認后方可辦理有關(guān)手續(xù)。
合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司辦公室應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。新晨
9．考核與獎懲
9．1公司、所屬各公司全體職員應(yīng)當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司辦公室負責本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。
9．2對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。
9．3合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：
9．3．1未經(jīng)授權(quán)批準或超越職權(quán)簽訂合同；
9．3．2為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；
9．3．3應(yīng)當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。
9．4合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：
9．4．1因工作過失致使公司被詐騙；
9．4．2公司履行合同未經(jīng)對方當事人確認；
9．4．3遺失重要證據(jù)；
9．4．4發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機的；
9．4．5合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告；
9．4．6其他違反公司相關(guān)制度的。
9．5公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。
10．附則
本制度從xx年xx月xx日開始執(zhí)行。