網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)（集合13篇）
在學(xué)習(xí)、工作生活中，用到匯報(bào)的地方越來(lái)越多，匯報(bào)通常是指向上級(jí)報(bào)告工作所完成的書面報(bào)告，話說(shuō)回來(lái)，你知道怎么寫匯報(bào)嗎？以下是小編幫大家整理的網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)，歡迎閱讀與收藏。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)1
一、總體態(tài)勢(shì)及案件特征
20xx年以來(lái)，我院共審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件86件191人，其中幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件40件79人，詐騙案件17件39人，掩飾、隱瞞犯罪所得案件18件38人，侵犯公民個(gè)人信息案件10件35人，判處三年以上有期徒刑29人，判處罰金、沒收財(cái)產(chǎn)合計(jì)人民幣461.4萬(wàn)元。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的判決案件數(shù)與人數(shù)分別占同期審結(jié)刑事案件的16.69%和25.1%，呈現(xiàn)高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。從審結(jié)案件情況看，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪存在以下顯著特征：
1.犯罪類型多樣化，主要罪名相對(duì)集中
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件類型多樣，侵害法益多種，涉及罪名多個(gè)，但罪名主要集中在詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪。20xx年以來(lái)，我院審結(jié)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，近79%為詐騙罪及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪等上下游關(guān)聯(lián)犯罪。
2.犯罪手段隱蔽化，作案手法不斷更新
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段變化多樣，犯罪分子緊跟社會(huì)熱點(diǎn)借題發(fā)揮，針對(duì)不同群體量身定制犯罪活動(dòng)方案。如我院審結(jié)的被告人謝某詐騙罪一案，被告人謝某與他人結(jié)伙，通過網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，以股票配資、提高投資杠桿為由，詐騙被害人錢款共計(jì)人民幣400余萬(wàn)元；又如被告人曹某詐騙罪一案，被告人曹某利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以兼職刷單為誘餌，騙取被害人錢款共計(jì)人民幣14萬(wàn)余元。
3.犯罪模式團(tuán)體化，跨域作案趨勢(shì)明顯
新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪突破傳統(tǒng)犯罪“單打獨(dú)斗”模式，團(tuán)伙形式作案的數(shù)量明顯增加，呈現(xiàn)出層級(jí)多、分工細(xì)、組織性強(qiáng)等特征。各層級(jí)犯罪分子相互獨(dú)立，分工明確，彼此通過網(wǎng)絡(luò)線上聯(lián)絡(luò)，各自負(fù)責(zé)通話、轉(zhuǎn)賬、提款、技術(shù)支撐等某一環(huán)節(jié)。20xx年我院審結(jié)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，共同犯罪案件32件，占案件總量的37.2%，其中3名被告人以上的共同犯罪案件18件，占案件總量的20.9%。
二、工作開展情況
近年來(lái)，我院不斷提高政治站位，聚焦案件質(zhì)量，強(qiáng)化部門協(xié)同，加強(qiáng)源頭治理，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作取得較好成效。
1.提高政治站位，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全是法院作為審判機(jī)關(guān)應(yīng)承擔(dān)的政治責(zé)任、法治責(zé)任。為全面做好打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，院黨組專題聽取我院打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作開展情況，并第一時(shí)間成立了以院長(zhǎng)朱曉燕為組長(zhǎng)，分管副院長(zhǎng)李國(guó)軍為副組長(zhǎng)，刑庭、執(zhí)行局等相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人為成員的打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)做好打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪各項(xiàng)工作。
2.提高專業(yè)能力，強(qiáng)化質(zhì)量管控
根據(jù)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)化、集團(tuán)化特征，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè)。我院及時(shí)成立打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪“1+1”專案團(tuán)隊(duì)，即1名審判委員會(huì)專職委員領(lǐng)銜1名資深法官帶隊(duì)的專業(yè)審判團(tuán)隊(duì)，充分發(fā)揮專業(yè)團(tuán)隊(duì)和專業(yè)法官集體智慧，加強(qiáng)集體研判，確保每一起案件都經(jīng)得起檢驗(yàn)。同時(shí)，每周梳理匯總審理中發(fā)現(xiàn)的突出問題，及時(shí)向上級(jí)法院請(qǐng)示匯報(bào)。20xx年以來(lái)，專案團(tuán)隊(duì)組織專業(yè)法官會(huì)議30余次，討論電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件20余件，累計(jì)請(qǐng)示匯報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪法律適用問題6個(gè)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件二審改判發(fā)回瑕疵率始終保持為0，法律適用準(zhǔn)確率始終保持100%。
3.提高聯(lián)動(dòng)效能，強(qiáng)化溝通協(xié)作
借鑒掃黑除惡工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善法院內(nèi)外部門的溝通對(duì)接機(jī)制，尤其是加強(qiáng)與公安、檢察院的工作銜接，推動(dòng)辦案協(xié)作和信息共享，形成辦案合力。對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件定罪量刑、證據(jù)審查等一般性問題，加強(qiáng)與公安、檢察院會(huì)商，統(tǒng)一司法尺度；對(duì)于重大疑難復(fù)雜個(gè)案，調(diào)配審判力量，適時(shí)提前介入，就證據(jù)收集、事實(shí)認(rèn)定、法律適用等問題提出意見，確保案件質(zhì)效。20xx年以來(lái)，我院內(nèi)部召開專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)8次，解決問題21項(xiàng)，與公安、檢察院會(huì)商電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件15件次，提前介入案件2件。
4.提高防控意識(shí)，強(qiáng)化源頭治理
有效統(tǒng)籌把握懲治和治理的關(guān)系，結(jié)合執(zhí)法辦案、以案釋法，會(huì)同相關(guān)部門推進(jìn)治理網(wǎng)絡(luò)發(fā)展突出問題，著力推動(dòng)源頭治理。20xx年以來(lái)，我院組織開展四大系列活動(dòng)（即“公職人員大旁聽”“典型案例大發(fā)布”“重點(diǎn)案件大宣傳”“防詐知識(shí)大派送”）及“共享法庭”+青桐宣講等活動(dòng)，利用網(wǎng)絡(luò)直播技術(shù)，將防詐知識(shí)送到全縣203個(gè)村（社）、27家金融機(jī)構(gòu)。此外，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新特點(diǎn)，我院向縣市場(chǎng)監(jiān)管局、桐廬移動(dòng)公司分別發(fā)出關(guān)于加強(qiáng)公司注冊(cè)審查和加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)的司法建議，對(duì)于源頭防范網(wǎng)絡(luò)犯罪提出針對(duì)性意見和建議，獲得有關(guān)單位的高度重視和積極反饋。
5.提高挽損效果，強(qiáng)化社會(huì)穩(wěn)定
追贓挽損一直以來(lái)是人民群眾最為關(guān)心的問題，因此我院一直堅(jiān)持審執(zhí)結(jié)合的工作思路，將追贓挽損貫穿于立案、審理、執(zhí)行全過程，最大程度的.做到案結(jié)事了。另外，為了減少猜疑、謠言以及社會(huì)不安定因素的催生，我院及時(shí)暢通表達(dá)、切題回應(yīng)呼聲，不斷強(qiáng)化信訪接待工作，對(duì)于受損群眾分布廣泛的案件，采用電話、被害人代表談話等多種方式，打消群眾焦慮情緒，增進(jìn)相互信任。20xx年以來(lái)，相關(guān)案件承辦人共信訪接待被害人10次以上。
三、工作中存在的問題
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪無(wú)論是在犯罪空間、犯罪方式還是犯罪形態(tài)等方面，與傳統(tǒng)犯罪有著顯著不同，對(duì)法院刑事審判工作提出了新要求，對(duì)辦案人員的能力提出了新挑戰(zhàn)，案件審理中存在以下突出問題：
1.案件取證難
由于網(wǎng)絡(luò)的虛擬性、非接觸性，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打破了傳統(tǒng)的區(qū)域界限，不僅犯罪行為難以查處，也增加了辦案成本，帶來(lái)管轄權(quán)沖突、電子證據(jù)收集難等諸多問題。如我院辦理的40件幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案件，被告人均是為上游詐騙犯罪提供銀行卡轉(zhuǎn)賬服務(wù)，其中每筆詐騙金額都涉及多張銀行卡的多次轉(zhuǎn)賬，資金流向混亂、復(fù)雜，偵查機(jī)關(guān)無(wú)法獲取準(zhǔn)確的詐騙資金流向數(shù)據(jù)，導(dǎo)致詐騙數(shù)額因缺少完整的電子數(shù)據(jù)而只能根據(jù)有利于被告人原則就低認(rèn)定，不利于打擊和懲處犯罪。
2.法律定性難
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段“推陳出新”，作案手法靈活多變，面對(duì)快速演變的新情況，行為性質(zhì)難以準(zhǔn)確認(rèn)定的問題愈發(fā)凸顯。如對(duì)于向上游犯罪提供“兩卡”的被告人，在提供過程中又配合對(duì)方進(jìn)行少量的刷臉或提款等服務(wù)，是界定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，抑或是掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是認(rèn)定為一罪，還是實(shí)行數(shù)罪并罰，實(shí)踐中存在不同的認(rèn)識(shí)，處理方式不一。
3.追贓挽損難
由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪隱蔽性強(qiáng)，往往被害人人數(shù)多，犯罪數(shù)額大，涉案財(cái)產(chǎn)去向錯(cuò)綜復(fù)雜，追贓挽損面臨巨大困難，特別是涉眾型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，一旦案發(fā)，極易引發(fā)涉訴信訪，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。
4.能力提升難
近年來(lái)，法院審理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件數(shù)量激增，新類型網(wǎng)絡(luò)犯罪不斷出現(xiàn)，涉及地域廣，取證困難，且圍繞網(wǎng)絡(luò)犯罪的“黑灰產(chǎn)”鏈條也越來(lái)越長(zhǎng)。辦案過程中，法官需要加強(qiáng)技術(shù)與法律的結(jié)合，從理論、實(shí)踐角度明確合法與違法、違法與犯罪的界限，這對(duì)法官司法能力建設(shè)提出了新的挑戰(zhàn)。
5.機(jī)制完善難
打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及公安、檢察、法院等多家部門，僅僅依靠單個(gè)案件的溝通協(xié)調(diào)制度，難以徹底解決部門間思想不統(tǒng)一、意見不一致、理解不一樣等問題。
四、下一步工作計(jì)劃
下一步，結(jié)合社會(huì)形勢(shì)，將懲治防緊密結(jié)合，通過主動(dòng)充分履職，壓緊落實(shí)責(zé)任，不斷提高打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作實(shí)效，推進(jìn)法治化網(wǎng)絡(luò)空間建設(shè)。
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高能力
準(zhǔn)確把握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的態(tài)勢(shì)和特點(diǎn)，善于觀察新形勢(shì)、研究新情況、解決新問題，深化網(wǎng)絡(luò)犯罪法律法規(guī)培訓(xùn)，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，攻克短板弱項(xiàng)，切實(shí)提高司法能力。
2.高效審結(jié)、全力挽損
全面落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，推進(jìn)刑事訴訟改革深化，做到行為精準(zhǔn)定性，案件質(zhì)量經(jīng)得起檢驗(yàn)，加快案件辦理進(jìn)度，確�？炝⒖鞂徔炫�，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，全力做好追贓挽損，努力減少人民群眾的財(cái)產(chǎn)損失，實(shí)現(xiàn)案件辦理三效合一。
3.加強(qiáng)協(xié)作、合力打擊
落實(shí)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪聯(lián)合工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)同治理，充分發(fā)揮一體化優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化協(xié)作方式，增強(qiáng)協(xié)作效果，堅(jiān)持齊抓共管、群防群治，形成打擊合力。
4.法治宣傳、源頭防范
大力開展法治宣傳教育，使專題宣講進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)企業(yè)成為常態(tài)，充分運(yùn)用辦案職能，精心選取典型案例，針對(duì)易受騙群體開展“精準(zhǔn)滴灌式”宣傳，不斷提高人民群眾法治意識(shí)。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)2
20xx年，區(qū)分局刑偵大隊(duì)多措并舉、推陳出新，開展了一系列的防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育活動(dòng)，隨時(shí)隨地將典型案例和反詐套路等信息傳達(dá)至轄區(qū)群眾，既提升廣大群眾預(yù)防新型網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的能力，又密切了警民關(guān)系，真正做到了“轄區(qū)全覆蓋、無(wú)縫隙”防范電信詐騙宣傳。
3月份，不斷整合宣傳資源，創(chuàng)新工作方法，聯(lián)合治安大隊(duì)協(xié)調(diào)走訪我市？家快遞公司，達(dá)成合作協(xié)議，通過在快遞包裹上粘貼反詐宣傳單的形式將4萬(wàn)份宣傳資料送到市民手中，開辟了反詐宣傳新路徑，擴(kuò)大了反詐宣傳覆蓋面。
5月中旬，在人民廣場(chǎng)舉行了“嚴(yán)打電信詐騙犯罪保障人民財(cái)產(chǎn)安全”全市防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，局領(lǐng)導(dǎo)、局屬各相關(guān)單位、駐蓬各新聞媒體、防詐志愿者、社區(qū)群眾等近500人參加�；顒�(dòng)現(xiàn)場(chǎng)播放了防電詐宣傳短片、反詐中心民警介紹了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的工作情況及破獲的典型案例，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放宣傳單頁(yè)及防電詐宣傳礦泉水2000余份。提高了轄區(qū)市民防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識(shí)，營(yíng)造了防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的'良好社會(huì)氛圍。
5月下旬，聯(lián)合美團(tuán)外賣擴(kuò)大反詐宣傳渠道，組織外賣小哥在送餐時(shí)將2萬(wàn)余份印有反詐宣傳的墊餐紙隨外賣一起配送到顧客手里，讓反詐宣傳走進(jìn)了千家萬(wàn)戶，為反詐宣傳增添了力量。
8月初，為進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)財(cái)務(wù)人員防詐騙宣傳教育工作，避免轄區(qū)企業(yè)遭受大額財(cái)產(chǎn)損失，反詐民警聯(lián)合各派出所民警深入轄區(qū)企業(yè)對(duì)企業(yè)老總和財(cái)務(wù)人員開展面對(duì)面培訓(xùn)交流和溝通聯(lián)系，針對(duì)每個(gè)企業(yè)規(guī)模大小、產(chǎn)業(yè)方向、財(cái)務(wù)人員性格等特點(diǎn)，積極對(duì)該類案件中容易受騙、受騙金額較大的財(cái)務(wù)人員開展了精準(zhǔn)防范宣傳，當(dāng)場(chǎng)發(fā)放《致全市企業(yè)財(cái)務(wù)人員的一封信》800余份。
9月份開展了為期一個(gè)月的防電詐宣傳月活動(dòng)�；顒�(dòng)中，在主要交通路口懸掛反詐橫幅，在居民小區(qū)采取小廣播播放反詐音頻，在各超市、銀行、加油站等地方利用顯示屏滾動(dòng)播放反詐宣傳內(nèi)容，利用鎮(zhèn)政府廣播站對(duì)轄區(qū)村居開展喇叭廣播進(jìn)行宣傳、到居民小區(qū)、鄉(xiāng)村田間地頭、超市、市場(chǎng)、集市、學(xué)校門口、旅游景點(diǎn)等發(fā)放反詐宣傳單、在校園門口利用無(wú)人機(jī)對(duì)接孩子的學(xué)生家長(zhǎng)播放反詐小音頻等方法積極進(jìn)行宣傳，收到了良好的社會(huì)效果。期間共拉橫幅條，廣播播放小音頻共計(jì)小時(shí)，動(dòng)用各種顯示屏塊，發(fā)放宣傳單張，用無(wú)人機(jī)參與宣傳次。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)3
為普及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪常識(shí)，提高廣大群眾防騙意識(shí)，減少群眾經(jīng)濟(jì)損失，最大限度地減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)生。近期，xx鄉(xiāng)通過多種方式開展防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)。
一是落實(shí)網(wǎng)格責(zé)任，強(qiáng)化線下宣傳。在鄉(xiāng)派出所、綜治辦統(tǒng)一部署下，積極發(fā)動(dòng)網(wǎng)格員深入責(zé)任網(wǎng)格，通過張貼海報(bào)、發(fā)放防范電信詐騙宣傳單、推廣熊貓反詐公眾號(hào)等方式，著重提醒群眾收到信息要多方驗(yàn)證，不要輕易點(diǎn)擊短信中的鏈接，網(wǎng)購(gòu)要找正規(guī)渠道，繳納費(fèi)用使用官方渠道，引導(dǎo)大家樹立不輕信、不轉(zhuǎn)賬的安全防范思維模式。
二是擴(kuò)大宣傳效果，開展線上宣傳。通過xx、微信工作群等各類線上宣傳媒體，向轄區(qū)群眾及時(shí)推送防范電信詐騙宣傳知識(shí)，定期通報(bào)熊貓反詐公眾號(hào)推送的網(wǎng)絡(luò)詐騙案例、最新詐騙手法及防范措施，使轄區(qū)廣大居民知曉電信詐騙手段，主動(dòng)參與防范。
三是延伸精準(zhǔn)宣傳，發(fā)揮職能職責(zé)。近期，xx鄉(xiāng)組織民警和網(wǎng)格化工作人員深入轄區(qū)人員密集的商鋪、快遞代收點(diǎn)、寺廟、S217線項(xiàng)目施工區(qū)等地開展防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)�；顒�(dòng)中，工作人員重點(diǎn)向群眾普及電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙知識(shí)，講解電信詐騙違法犯罪的特點(diǎn)和作案手段，耐心細(xì)致解答群眾提出的各種問題，使群眾加深對(duì)詐騙手段和方式的`了解，堅(jiān)決抵制“中獎(jiǎng)”“刷單返現(xiàn)”等詐騙行為。
此次活動(dòng)張貼、發(fā)放宣傳海報(bào)及x張，受宣傳農(nóng)牧民們?nèi)罕妜多人，進(jìn)一步提高了轄區(qū)內(nèi)農(nóng)牧民群眾的防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識(shí)和能力，筑牢了防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的堅(jiān)固屏障。
防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作匯報(bào)2歲末年初，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈高發(fā)、多發(fā)態(tài)勢(shì)，為進(jìn)一步提高全市各族人民群眾防詐反詐安全意識(shí)，降低群眾經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失，xx市公安局創(chuàng)新工作思路，采取“三舉措”，不斷提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打防質(zhì)效。
傳統(tǒng)+創(chuàng)新，宣傳防范有舉措。堅(jiān)持突出重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區(qū)域常態(tài)化進(jìn)行反電詐宣傳。緊盯人流密度，充分利用小區(qū)門口下班時(shí)間、廣場(chǎng)商圈周末時(shí)間、市場(chǎng)出入口高峰時(shí)間，通過發(fā)放防范宣傳資料、制作展板及民警聯(lián)系卡流動(dòng)宣傳、開展系列宣講活動(dòng)、為轄區(qū)群眾解惑釋疑，持續(xù)提高群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的知曉率。同時(shí)，依托新媒體傳播新、快、廣的特點(diǎn)，及時(shí)搜集最新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形式，通過微信朋友圈、小區(qū)業(yè)主群、場(chǎng)所單位群廣泛轉(zhuǎn)載、轉(zhuǎn)發(fā)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙小知識(shí)、小視頻，從多個(gè)角度多個(gè)層面揭秘電信詐騙常見騙局、犯罪分子常用手段，持續(xù)開展網(wǎng)絡(luò)宣傳。
聯(lián)控+聯(lián)防，齊抓共管有隊(duì)伍。堅(jiān)持與轄區(qū)銀行開展反電信網(wǎng)路詐騙全方位合作，深入轄區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置防范提示，指導(dǎo)督促銀行工作人員加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)巡視及防詐騙宣傳工作，切實(shí)落實(shí)大堂經(jīng)理、柜臺(tái)出納人員的提醒職責(zé)，確保柜臺(tái)上有資料、工作人員有提醒，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)制止、及時(shí)匯報(bào)，有效提高了銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)可疑、及時(shí)防阻、與警方通力合作的能力，阻止受騙事主于最后一道防線。同時(shí)，通過警社聯(lián)合宣傳、召開居民大會(huì)、電信詐騙宣講進(jìn)小區(qū)等方式，及時(shí)向群眾通報(bào)轄區(qū)發(fā)案情況，講解各類新型詐騙手段，達(dá)到防詐反詐人人知曉、人人參與的效果。
強(qiáng)能+明責(zé)，壓控發(fā)案有效果。通過網(wǎng)絡(luò)授課、現(xiàn)場(chǎng)解答、以學(xué)代訓(xùn)等方式，分析總結(jié)當(dāng)前出現(xiàn)的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙招數(shù)、犯罪手段、常見的表現(xiàn)形式，充分了解掌握電信網(wǎng)聯(lián)控+聯(lián)防，齊抓共管有隊(duì)伍。堅(jiān)持與轄區(qū)銀行開展反電信網(wǎng)路詐騙全方位合作，深入轄區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置防范提示，指導(dǎo)督促銀行工作人員加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)巡視及防詐騙宣傳工作，切實(shí)落實(shí)大堂經(jīng)理、柜臺(tái)出納人員的提醒職責(zé)，確保柜臺(tái)上有資料、工作人員有提醒，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)制止、及時(shí)匯報(bào)，有效提高了銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)可疑、及時(shí)防阻、與警方通力合作的能力，阻止受騙事主于最后一道防線。同時(shí)，通過警社聯(lián)合宣傳、召開居民大會(huì)、電信詐騙宣講進(jìn)小區(qū)等方式，及時(shí)向群眾通報(bào)轄區(qū)發(fā)案情況，講解各類新型詐騙手段，達(dá)到防詐反詐人人知曉、人人參與的效果。
強(qiáng)能+明責(zé)，壓控發(fā)案有效果。通過網(wǎng)絡(luò)授課、現(xiàn)場(chǎng)解答、以學(xué)代訓(xùn)等方式，分析總結(jié)當(dāng)前出現(xiàn)的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙招數(shù)、犯罪手段、常見的表現(xiàn)形式，充分了解掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的危害性、多變性、復(fù)雜性，深入學(xué)習(xí)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作流程，拓寬預(yù)防電詐的思路，掌握預(yù)防電詐的基本技能，提高打擊預(yù)防電信詐騙的綜合能力。同時(shí)，針對(duì)受害群體多為老人、婦女、兒童、務(wù)工人員的實(shí)際情況，將此類群體列為高危群體，常態(tài)化開展走訪宣傳，細(xì)致講解近期多發(fā)頻發(fā)的電信詐騙案件作案方式和防范技巧，引導(dǎo)高危人群不聽不信，不貪圖小便宜，提高防范意識(shí)和防范能力。
截至目前，共出動(dòng)警力x余人，走訪轄區(qū)居民x余戶，商鋪x余家，發(fā)放電詐宣傳單x余份，轉(zhuǎn)發(fā)推送網(wǎng)絡(luò)防詐信息x余條、宣傳視頻x余部，受教群眾x余人。進(jìn)一步提高了轄區(qū)居民自我安全防范意識(shí)和防范技能，為歲末年初轄區(qū)社會(huì)大局持續(xù)平穩(wěn)打下牢固基礎(chǔ)。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)4
為扎實(shí)深入開展黨史的學(xué)習(xí)教育，走實(shí)做細(xì)“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，用實(shí)際行動(dòng)為黨的百年生日獻(xiàn)禮。3月29日上午，xx縣委政法委組織全縣政法系統(tǒng)在水田新區(qū)舉辦“法制宣傳進(jìn)萬(wàn)家，全民反詐你我同行”為主題的“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，動(dòng)員全縣各行各業(yè)和相關(guān)部門積極加入反電詐宣傳，號(hào)召更多社會(huì)力量參與全民反詐行動(dòng)，用實(shí)際行動(dòng)發(fā)動(dòng)全縣廣大人民群眾，向電信詐騙犯罪行為宣戰(zhàn)，營(yíng)造全民反詐的濃厚氛圍。
此次活動(dòng)以文藝演出、設(shè)置展板、法律咨詢等形式，向當(dāng)?shù)厝罕娝蜕狭艘环莘煞⻊?wù)大餐�，F(xiàn)場(chǎng)向群眾發(fā)放反法律知識(shí)手冊(cè)、便民服務(wù)指南等宣傳品，將民法典、未成年人保護(hù)法、反家庭暴力、防詐騙等同生產(chǎn)生活密切相關(guān)的法律知識(shí)資料送到群眾手中。引導(dǎo)他們學(xué)法、懂法、用法、守法，學(xué)會(huì)用法律武器保護(hù)自己，用法律法規(guī)指導(dǎo)言行，提高了群眾的法律意識(shí)和防范意識(shí)，受到廣大群眾的歡迎和好評(píng)。
近期，xx部分群眾因不懂電信詐騙相關(guān)方面知識(shí)，陸續(xù)有群眾上當(dāng)受騙事件發(fā)生，造成群眾重大財(cái)產(chǎn)損失。為及時(shí)制止更多的`群眾上當(dāng)受騙，最大限度減少群眾財(cái)產(chǎn)損失，xx縣政法系統(tǒng)結(jié)合黨史的學(xué)習(xí)教育開展法制宣傳進(jìn)萬(wàn)家實(shí)踐活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了人民群眾法治觀念，提高了群眾反電詐相關(guān)知識(shí)的知曉率，提升了知法、懂法、用法及自我保護(hù)的能力，營(yíng)造了辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的濃厚法治氛圍，為有力推動(dòng)法治xx建設(shè)，構(gòu)建打造和諧美麗新xx鑄就堅(jiān)實(shí)法制保障。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)5
近年來(lái)，xx縣人民法院深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作決策部署，堅(jiān)持“打、防、管、控、宣”五位一體同步推進(jìn)，充分發(fā)揮審判職能作用，不斷提升電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件審判質(zhì)效，堅(jiān)決遏制電信詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
一、提高政治站位，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)
xx法院黨組高度重視反電詐工作，按照上級(jí)文件要求、相關(guān)會(huì)議精神，制定《xx縣人民法院創(chuàng)建“無(wú)電詐單位”實(shí)施方案》，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，勇于擔(dān)當(dāng)、重拳出擊，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)、蔓延勢(shì)頭，堅(jiān)決維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。成立了“無(wú)電詐單位”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，各副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在院刑事審判庭，由刑事審判庭庭長(zhǎng)兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常管理工作，各辦公室成員職責(zé)明確、分工明晰。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流，提升審判質(zhì)效
組織干警學(xué)習(xí)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》、“兩高兩部”聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于辦理利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的意見》等4個(gè)重磅指導(dǎo)性文件；派干警積極參加各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過聽取課程、研習(xí)法律、學(xué)習(xí)優(yōu)秀案例、案件討論交流等形式統(tǒng)一辦案意見，提高辦案水平。結(jié)合“反電詐宣傳月”活動(dòng)、創(chuàng)建“無(wú)電詐單位”活動(dòng)，組織全院干警安裝“國(guó)家反詐中心APP”及國(guó)家反詐微信公眾號(hào)，并向人民群眾大力推廣，揭露電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的手段，提高干警、群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的辨識(shí)和防范能力。
三、充分發(fā)揮職能，依法“快審快判”
嚴(yán)格執(zhí)行刑法及相關(guān)司法解釋，把好事實(shí)證據(jù)關(guān)和法律適用關(guān)，全面審查證據(jù)，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)和情節(jié)。貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，結(jié)合認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，區(qū)別對(duì)待，科學(xué)量刑，確保罰當(dāng)其罪。對(duì)于犯罪團(tuán)伙中的組織、指揮、策劃者和骨干分子，以及具有從重處罰情節(jié)的，堅(jiān)決依法予以從嚴(yán)從重打擊；對(duì)于具有從輕、減輕處罰情節(jié)且積極賠償損失、認(rèn)罪悔罪的，依法從輕或減輕處罰的同時(shí)，嚴(yán)格控制、掌握適用緩刑的范圍和條件。目前已審結(jié)x件x人，判處五年以上重型犯x人，共計(jì)退賠x萬(wàn)余元，判處罰金x萬(wàn)元。特別是，審結(jié)了備受社會(huì)各界關(guān)注的牛某某等x人重大電信詐騙案，有力打擊和震懾了犯罪分子。
四、加大宣傳防范，營(yíng)造濃厚氛圍
按照“全民參與、靶向宣傳、精準(zhǔn)防范”的`原則，在院機(jī)關(guān)及各人民法庭懸掛反電詐宣傳標(biāo)語(yǔ)、放置宣傳展版，開展下鄉(xiāng)、進(jìn)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園的普法宣傳活動(dòng)，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為進(jìn)行重點(diǎn)宣講、重點(diǎn)提醒，全面筑牢“反詐防火墻”。創(chuàng)新宣傳方式，利用新媒體定期發(fā)布典型案例和防電詐知識(shí)x篇，強(qiáng)化“以案說(shuō)法”、“以案說(shuō)紀(jì)”，通過身邊真實(shí)案例讓群眾了解新型詐騙手段及防騙知識(shí)，做到反詐騙工作常態(tài)化宣傳、精準(zhǔn)式預(yù)警和長(zhǎng)期性防范，切實(shí)提升群眾的知曉率和防范率，營(yíng)造打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的濃厚氛圍。
防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作匯報(bào)4電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪社會(huì)危害嚴(yán)重，群眾深惡痛絕，為此xx縣公安局針對(duì)轄區(qū)實(shí)際，在強(qiáng)化打擊治理的同時(shí)，多措并舉積極開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范宣傳工作，切實(shí)提高群眾識(shí)騙、防騙能力。
一、突出陣地宣傳，筑牢宣傳基礎(chǔ)防線
一是加強(qiáng)人員密集場(chǎng)所宣傳。積極發(fā)揮派出所、警務(wù)站點(diǎn)多面廣優(yōu)勢(shì)，在九小場(chǎng)所、企事業(yè)單位等人員聚集處張貼通告，以及結(jié)合真實(shí)案例，與群眾面對(duì)面交流等方式，解析詐騙手段，推廣防范措施；二是加強(qiáng)銀行預(yù)警提示宣傳。針對(duì)受害人通過銀行將錢款轉(zhuǎn)存犯罪分子賬戶這一環(huán)節(jié)，緊緊抓牢金融網(wǎng)點(diǎn)這一終端防線，嚴(yán)密防范，最大限度將詐騙案件堵截在銀行終端。才坎諾爾派出所在銀行大廳、ATM機(jī)張貼《防騙警示》，以此提醒前來(lái)匯款人員提高警惕、謹(jǐn)防上當(dāng)。指導(dǎo)銀行工作人員加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)巡視及防詐騙宣傳工作，有效提高金融網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)可疑、及時(shí)防阻、與警方通力合作的能力，全力守牢防范詐騙的最后一道關(guān)口。
二、圍繞重點(diǎn)宣傳，提升宣教防范質(zhì)效
一是對(duì)容易受騙的群體進(jìn)行重點(diǎn)宣傳。針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害群體的文化程度低、占便宜心理強(qiáng)、辨別能力差等特征，確定農(nóng)民工、暫住人員、婦女等群體，宣傳工作對(duì)應(yīng)靠前、貼身，確保宣傳效果深入人心；二是進(jìn)校園對(duì)在校學(xué)生進(jìn)行重點(diǎn)宣傳。深入轄區(qū)中學(xué)校，針對(duì)校園貸、網(wǎng)上兼職、網(wǎng)購(gòu)、介紹工作等校園常見網(wǎng)絡(luò)電信詐騙方式，積極開展宣傳教育活動(dòng)，提高學(xué)生分辨是非的能力。
三、拓寬宣傳渠道，延伸防范宣傳觸角
一是突出宣傳資料覆蓋。專門制作防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙小常識(shí)、防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通告等一批防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳冊(cè)，組織民輔警在轄區(qū)各銀行網(wǎng)點(diǎn)、商業(yè)門面、社區(qū)宣傳欄、發(fā)放宣傳資料，與群眾面對(duì)面宣傳；二是突出警民互動(dòng)交流。民輔警面對(duì)面向群眾宣講防范知識(shí)，著力提高群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的警惕性；三是突出平臺(tái)媒體宣傳。充分利用警民微信交流群、抖音平臺(tái)等常規(guī)防范宣傳，講解典型案例，剖析電信詐騙的常見手段和伎倆，提高群眾自我防范意識(shí)；廣泛宣傳防電信詐騙知識(shí)，發(fā)布詐騙預(yù)警信息，提醒廣大群眾提高防騙意識(shí)，確保宣傳不留死角。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)6
一、前期主要工作情況
近年來(lái)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)部署，在市人大監(jiān)督指導(dǎo)下，始終踐行以人民為中心發(fā)展理念，堅(jiān)持打防并舉、以防為先，綜合施策、齊抓共管，持續(xù)加大打防治理力度，取得一定成效。20xx年，全市發(fā)案同比下降2%，群眾損失同比下降25.5%，破案、刑事拘留人數(shù)同比分別上升30.1%、8.8%，連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)“兩降兩升”。今年以來(lái)，破獲電詐案件1042起，刑事拘留電詐犯罪嫌疑人1738人，同比分別上升274%、316%，共挽回群眾損失2.83億元。特別是5月份，全市電詐警情環(huán)比下降15.2％，發(fā)案數(shù)環(huán)比下降18.5%，案件損失金額環(huán)比下降8.9%，電詐整體發(fā)案呈現(xiàn)初步下降態(tài)勢(shì)。
�。ㄒ唬﹫�(jiān)持系統(tǒng)觀念，強(qiáng)化工作組織推進(jìn)。市委、市政府高度重視反電詐工作，市委常委會(huì)、市政府常務(wù)會(huì)先后專題研究，將創(chuàng)建無(wú)詐小區(qū)納入20xx年市政府承諾為民辦理的實(shí)事，發(fā)揮市聯(lián)席會(huì)議作用，推動(dòng)全社會(huì)共同參與。注重人員整合，按照“虛擬機(jī)構(gòu)，實(shí)體運(yùn)作”模式，組織網(wǎng)安、技偵、視偵專業(yè)力量整建制進(jìn)駐、一體化運(yùn)轉(zhuǎn)，將市反電詐中心由120人擴(kuò)充至173人。注重?cái)?shù)據(jù)聚合，以做強(qiáng)市、區(qū)反電詐中心為龍頭，充分匯聚市、區(qū)和社會(huì)資源，搭建武漢市反電詐預(yù)警平臺(tái)，推動(dòng)警情全錄入、全勘查、全采集，確保源頭活水信息鮮活。注重機(jī)制融合，嚴(yán)格反詐日調(diào)度、周研判、月評(píng)估工作機(jī)制，推動(dòng)壓實(shí)部門和屬地責(zé)任。
�。ǘ﹫�(jiān)持防范為先，構(gòu)筑反詐防騙高地。開展“我為群眾辦實(shí)事”反詐宣傳活動(dòng)，組織發(fā)動(dòng)街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)逐戶開展上門宣傳，最大限度擴(kuò)大宣傳受眾面。以30個(gè)高發(fā)區(qū)域治理為切入點(diǎn)，全面開展企業(yè)財(cái)務(wù)人員、黨政機(jī)關(guān)、重點(diǎn)高校、重點(diǎn)社區(qū)等“四個(gè)領(lǐng)域零發(fā)案”創(chuàng)建，推廣江岸區(qū)百步亭文卉苑小區(qū)經(jīng)驗(yàn)，縱深推進(jìn)“無(wú)詐小區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)。依托市委黨校輪訓(xùn)陣地，組織街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）黨政正職干部開展反電詐專題培訓(xùn)。編制《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法及案例匯編》，提升防范針對(duì)性。6月6日，舉行反電詐宣傳暨被騙資金返還儀式，在全市集中返還被騙款1043萬(wàn)元。
（三）堅(jiān)持?jǐn)?shù)據(jù)作戰(zhàn)，提升精準(zhǔn)防范質(zhì)效。做精事前技術(shù)反制，會(huì)同市委網(wǎng)信辦、市通信管理局、電信運(yùn)營(yíng)商，優(yōu)化防范電詐信息系統(tǒng)。今年以來(lái)，發(fā)現(xiàn)鎖定封停涉案詐騙電話、APP和網(wǎng)址10.1萬(wàn)個(gè)。做快事中預(yù)警勸阻，深入挖掘整合公安機(jī)關(guān)、通管部門、社會(huì)企業(yè)等資源，構(gòu)建全量預(yù)警數(shù)據(jù)庫(kù)，按照緊急、高、中、低預(yù)警等級(jí)，分類落實(shí)剛性上門勸阻。目前，全市日均預(yù)警量由去年3500人次提升至3.5萬(wàn)人次。做實(shí)事后緊急止付，建立公安、電信、銀行預(yù)警信息直推共享機(jī)制，依托“110”三方通話，開展即刻止付凍結(jié)，同步對(duì)涉案資金流、信息流進(jìn)行追溯，力爭(zhēng)最短時(shí)間、最快速度為群眾挽回?fù)p失。
（四）堅(jiān)持以打開路，保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。注重以打開路、以打促防，緊盯本地窩點(diǎn)主動(dòng)打，每周開展“掃樓”行動(dòng)，重點(diǎn)清查出租屋、小旅館、寫字樓等高危場(chǎng)所，堅(jiān)決發(fā)現(xiàn)一處、端掉一處。緊盯部推線索追著打，加大手機(jī)、網(wǎng)站、銀行卡等重點(diǎn)線索的落地核查力度。對(duì)損失超30萬(wàn)元案件，一律掛牌督辦，調(diào)集優(yōu)勢(shì)力量破案攻堅(jiān)。緊盯“兩卡”源頭深挖打，堅(jiān)持每案必查、源頭必追，嚴(yán)查嚴(yán)打涉案手機(jī)卡、銀行卡、對(duì)公賬戶開販渠道，做到打深打透打徹底。今年以來(lái)，公安部推送手機(jī)窩點(diǎn)及QQ、微信線索核破率分別達(dá)到94.3%和96.5%。
�。ㄎ澹﹫�(jiān)持綜合治理，聯(lián)動(dòng)共治增強(qiáng)合力。以“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，加強(qiáng)源頭治理，堵塞監(jiān)管漏洞。嚴(yán)格“兩卡”行業(yè)監(jiān)管，啟動(dòng)開戶懲戒告知程序，探索建立武漢“黑名單”庫(kù)和手機(jī)卡、銀行卡“黑名單”制度。嚴(yán)格聯(lián)合懲戒，對(duì)涉詐違法犯罪人員作為失信人員納入個(gè)人征信，每月在新聞媒體予以公開曝光懲戒。目前，全市共封控涉案賬戶7.1萬(wàn)個(gè)，封停手機(jī)號(hào)碼8.4萬(wàn)個(gè)，將4.6萬(wàn)名涉“兩卡”違法人員納入黑名單管控，媒體公開曝光382人。嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，制定考核實(shí)施細(xì)則，建立約談制度，倒逼壓實(shí)工作責(zé)任。
二、我市反電詐工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)和存在問題
雖然我市打防治理電詐犯罪工作取得一定成效，但從全國(guó)、全省、全市來(lái)看，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪發(fā)案最多、影響最廣、治理最難，嚴(yán)重危害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。一是案件持續(xù)高發(fā)多發(fā)。全國(guó)電詐案件以每年20-30%的速度快速增長(zhǎng)，已成為人民群眾反映強(qiáng)烈的主流犯罪。20xx年，武漢錄入電詐案件1.4萬(wàn)起，在全國(guó)大城市排名第十位。今年以來(lái)，武漢發(fā)案6506起，占全部刑事發(fā)案的.38%。二是群眾損失數(shù)額增多。1-5月，我市電詐案件已造成群眾損失5億元，同比上升77.7%。三是作案手法變化加快。經(jīng)研判，詐騙窩點(diǎn)加速向境外轉(zhuǎn)移，犯罪專業(yè)化特征明顯，我市80％以上的電詐犯罪窩點(diǎn)藏身緬北地區(qū)。目前，發(fā)現(xiàn)的詐騙類型已超過50種，作案手法千變?nèi)f化。四是群眾防騙識(shí)騙能力不強(qiáng)。少數(shù)市民群眾思想認(rèn)識(shí)不深、防騙意識(shí)不強(qiáng)、警惕性不高，沒有入腦入心，有的接受了見面勸阻、反復(fù)宣傳仍然被騙，且金額較大。近三個(gè)月，有510起電詐案件，群眾接受過上門預(yù)警勸阻仍被詐騙。五是行業(yè)治理力度還需加大。既有涉案銀行卡、電話卡歷史存量問題，也有新的問題。暗訪發(fā)現(xiàn)仍有部分營(yíng)業(yè)廳、銀行網(wǎng)點(diǎn)開卡流程審核不嚴(yán)，詢問、告知及提示工作流于形式。從20xx年起，國(guó)務(wù)院聯(lián)席辦每月對(duì)全國(guó)排名前20的重點(diǎn)地市進(jìn)行通報(bào)。據(jù)通報(bào)，去年我市涉?zhèn)�人銀行卡開卡地線索7708條，在全國(guó)城市排名第4位。今年第三期通報(bào)中，我市涉案?jìng)�(gè)人銀行卡開戶地線索排全國(guó)第13位。第四期通報(bào)中，我市涉案電話卡開戶地線索排名第9位，涉案?jìng)�(gè)人銀行卡開戶地線索排名第13位。
與此同時(shí)，在打擊治理工作中，還暴露出組織推進(jìn)不夠有力、宣傳防范不夠精準(zhǔn)、行業(yè)責(zé)任不夠落實(shí)、基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)、部門間執(zhí)法思想不統(tǒng)一等問題，亟待加強(qiáng)法治保障，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，明確責(zé)任，聯(lián)動(dòng)共治。20xx年3月，市人大監(jiān)察和司法委員會(huì)制發(fā)20xx年工作要點(diǎn)，明確提出就防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作作出決議。對(duì)此，在市人大及有關(guān)部門的直接指導(dǎo)下，市政府迅速開展相關(guān)工作，市政府常務(wù)會(huì)已專題進(jìn)行研究。
三、下步工作打算
下步，按照上級(jí)部署要求，在市人大監(jiān)督指導(dǎo)下，用好反詐法律武器，更加注重打防并舉、以防為先，采取強(qiáng)有力措施，構(gòu)建全社會(huì)反詐格局，堅(jiān)決遏制電詐案件高發(fā)態(tài)勢(shì)。一是進(jìn)一步強(qiáng)化工作組織推進(jìn)。加強(qiáng)法治保障，推動(dòng)各部門細(xì)化配套細(xì)則，健全“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府主管、公安主打、行業(yè)主責(zé)、社會(huì)參與”格局。二是進(jìn)一步營(yíng)造全社會(huì)反詐防騙氛圍。注重發(fā)揮基層黨建引領(lǐng)作用，動(dòng)員發(fā)動(dòng)社會(huì)資源力量，深入開展上門宣傳、反復(fù)宣傳、精準(zhǔn)宣傳，最大限度提升宣傳工作受眾面和認(rèn)知度。定期在媒體發(fā)布群眾被騙典型案事例，以案說(shuō)法，警示教育群眾，提升識(shí)騙能力�？v深推進(jìn)“四個(gè)領(lǐng)域零發(fā)案”創(chuàng)建工作，將反詐宣傳納入社區(qū)工作基本內(nèi)容，建立立足社區(qū)、覆蓋全社會(huì)的反詐宣傳體系，創(chuàng)建一批“無(wú)詐小區(qū)（村灣）”。三是進(jìn)一步建強(qiáng)市區(qū)反電詐中心。堅(jiān)持以�？藢�，建強(qiáng)市、區(qū)兩級(jí)反電詐中心，以專業(yè)對(duì)“專業(yè)”、以技術(shù)對(duì)“技術(shù)”、以高手對(duì)“高手”，以專業(yè)資源、專門手段、專業(yè)隊(duì)伍應(yīng)對(duì)電詐犯罪，推動(dòng)精準(zhǔn)預(yù)警、精準(zhǔn)反制、精準(zhǔn)打擊。深度整合通信、互聯(lián)網(wǎng)等大數(shù)據(jù)資源，擴(kuò)充涉詐預(yù)警模型，挖掘潛在受害人信息，健全落實(shí)高危、緊急上門勸阻責(zé)任機(jī)制，力爭(zhēng)上門勸阻率達(dá)100%。四是進(jìn)一步加強(qiáng)涉卡源頭治理。堅(jiān)持“消存量、控增量、嚴(yán)懲戒”，以“斷卡”行動(dòng)為抓手，加強(qiáng)部門協(xié)同、群防群治，推動(dòng)壓實(shí)各方責(zé)任。組織全面梳理各行業(yè)、各系統(tǒng)、各領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)和管理漏洞，盡快制定出臺(tái)政策意見，有效管控風(fēng)險(xiǎn)。五是進(jìn)一步嚴(yán)打電詐違法犯罪。堅(jiān)持以打開路、以打促防、以打促建，立足本地犯罪，每周開展“掃樓”行動(dòng)，加大懲治力度，特別是對(duì)重點(diǎn)線索、大要案件，依法從嚴(yán)從快打擊，堅(jiān)決打擊犯罪分子囂張氣焰。對(duì)盤踞緬北詐騙窩點(diǎn)，全面收集固定電子證據(jù)，精準(zhǔn)研判涉案嫌疑人身份，確保實(shí)現(xiàn)“三定”（定人、定案、定位）、“五清”（查清幕后金主、窩點(diǎn)位置、窩點(diǎn)人員、洗錢通道、技術(shù)平臺(tái)）。六是進(jìn)一步落實(shí)考核獎(jiǎng)懲。建立黨政領(lǐng)導(dǎo)干部定期研判會(huì)商制度，盡快將反詐工作納入各區(qū)、街鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安建設(shè)考評(píng)，增加考核權(quán)重，推動(dòng)各行業(yè)各部門深度參與。強(qiáng)化督導(dǎo)問效，細(xì)化考核實(shí)施細(xì)則，實(shí)行每月排名通報(bào)，完善通報(bào)約談機(jī)制，推動(dòng)反詐各項(xiàng)措施落實(shí)到“最后一厘米”。研究全社會(huì)反詐獎(jiǎng)懲辦法，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，打好反詐防詐人民戰(zhàn)爭(zhēng)。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)7
對(duì)當(dāng)前較為多發(fā)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪，農(nóng)行廣東省分行營(yíng)業(yè)部充分發(fā)揮“金融安全衛(wèi)士”的作用，堅(jiān)持“以客戶為中心”，著眼于提升員工和客戶防范詐騙意識(shí)和技巧，積極探索防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新手段，切實(shí)保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)免受詐騙損失。對(duì)內(nèi)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)信息溝通，對(duì)外開展強(qiáng)勢(shì)宣傳。
對(duì)員工，該行通過加強(qiáng)防詐騙識(shí)別、防范技巧的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，形成全流程的長(zhǎng)效響應(yīng)機(jī)制，強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)人員的防詐騙意識(shí)，提高網(wǎng)點(diǎn)員工防范此類案件的敏感性和洞察力，提升全行防詐騙水平。
對(duì)客戶，該行將網(wǎng)絡(luò)安全宣傳融入日常營(yíng)銷流程中，在開戶、電子銀行注冊(cè)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)客戶的安全知識(shí)普及。通過主動(dòng)提醒、及時(shí)溝通、迅速響應(yīng)和多方配合，構(gòu)架成一道道堅(jiān)實(shí)的防護(hù)網(wǎng)，強(qiáng)化了堵截詐騙案件的效果。
該行重視加強(qiáng)與省、市公安機(jī)關(guān)的配合與協(xié)作，警銀聯(lián)動(dòng)，建立多項(xiàng)應(yīng)急處置機(jī)制，多次及時(shí)阻止了可疑資金的劃出。根據(jù)電信詐騙的`典型案例，通過電視報(bào)紙、官方微信微博、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)點(diǎn)宣傳欄等多種渠道，全方位進(jìn)行防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。同時(shí)，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所滾動(dòng)播放防詐騙宣傳視頻，在柜面、大堂等明顯位置張貼防詐騙宣傳折頁(yè)、海報(bào)，讓客戶知悉詐騙伎倆，提高市民群眾的防詐騙意識(shí)。
此外，該行還針對(duì)易受騙的人群，如：老年人、學(xué)生、外來(lái)務(wù)工人員等，開展了“普及金融知識(shí)萬(wàn)里行”、“金融知識(shí)進(jìn)萬(wàn)家”、“金融知識(shí)進(jìn)校園”等多項(xiàng)活動(dòng)，將宣傳內(nèi)容與產(chǎn)品升級(jí)相結(jié)合，有效提升客戶的網(wǎng)絡(luò)安全支付意識(shí)，受到公眾的歡迎和肯定。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)8
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)完善組織機(jī)構(gòu)
全縣“全民反詐夏縣無(wú)詐”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作會(huì)議后，我局立即響應(yīng)，成立夏縣司法局“全民反詐，夏縣無(wú)詐”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)組，組長(zhǎng)由局黨組書記、局長(zhǎng)閆銳擔(dān)任，副組長(zhǎng)由副局長(zhǎng)王立國(guó)、副局長(zhǎng)張高峰、主任科員張志敏、主任科員陳臘芹擔(dān)任。成員由各股室、司法所負(fù)責(zé)人組成。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)精心安排部署
2月10日，召開夏縣司法局防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)安排部署會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)縣“全民反詐夏縣無(wú)詐”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作會(huì)議精神，學(xué)習(xí)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)知識(shí)，會(huì)上宣讀《夏縣司法局關(guān)于深入開展“全民反詐夏縣無(wú)詐”防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)工作方案》，對(duì)此次宣傳活動(dòng)各個(gè)股室職責(zé)進(jìn)行詳細(xì)分解安排。
三、創(chuàng)新宣傳舉措線上線下相結(jié)合
在夏縣掌上“12348”微信公眾號(hào)上及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)縣公安局整理的反詐視頻合集、致廣大居民、全體師生、企業(yè)負(fù)責(zé)人朋友的一封信，以及《臨近春節(jié)，急需防范的`五種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型》，在縣城四條大街7塊電子顯示屏上滾動(dòng)播放防范電信詐騙宣傳語(yǔ)。2月10日上午，組織各股室、司法所20余人員上街入戶面對(duì)面向群眾發(fā)放《致廣大居民朋友的一封信》、《民法典》《法律援助手冊(cè)》等宣傳資料500余份，提升群眾法治意識(shí)和防范意識(shí)。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)9
12月31日，在20xx年元旦來(lái)臨之際，為了切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，讓市民群眾度過一個(gè)安全祥和的節(jié)日，蘭州市公安局在張掖路步行一條街和東方紅廣場(chǎng)組織開展預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集中宣傳活動(dòng)。省公安廳副廳長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)肖春，市公安局副局長(zhǎng)田俊鋒、于奕，市公安局黨委委員、辦公室主任姚俊源到現(xiàn)場(chǎng)參加宣傳活動(dòng)，向群眾散發(fā)宣傳材料，講解預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)。
當(dāng)天上午，天氣十分寒冷。在張掖路和東方紅廣場(chǎng)兩個(gè)宣傳點(diǎn)，蘭州市公安局設(shè)立了醒目的紅色拱門，懸掛印有“20xx預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)”字樣的標(biāo)語(yǔ)橫幅，擺放多塊“預(yù)防電信詐騙的犯罪”為主題的展板，有圖文并茂的案例，有淺顯易懂的.溫馨提示；一位女民警用清脆洪亮的聲音反復(fù)廣播預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的相關(guān)知識(shí)；警容嚴(yán)整的民警向過路群眾散發(fā)《20xx騙局大匯總》、《利用偽基站發(fā)送虛假短信進(jìn)行詐騙》、《防騙識(shí)騙基本常識(shí)和方法》和《預(yù)防電信詐騙的犯罪宣傳彩頁(yè)手冊(cè)》等宣傳材料，向群眾耐心講解預(yù)防電信詐騙的常識(shí)，教他們?nèi)绾畏婪兜纳袭?dāng)受騙的竅門。身著筆挺警服的市公安局局長(zhǎng)肖春頂著寒風(fēng)與民警一道，和顏悅色地向過往的老人、婦女兒童和學(xué)生等市民群眾分發(fā)宣傳材料，并反復(fù)叮嚀：“大家要多了解預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的知識(shí)，以后接到要求打錢的電話，可千萬(wàn)不要相信，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)反映情況，避免上當(dāng)受騙�！碑�(dāng)天的宣傳活動(dòng)中，蘭州警方共向群眾散發(fā)宣傳材料3萬(wàn)余份，擺設(shè)宣傳展板16塊。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)為配合打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪，將央行結(jié)算新政內(nèi)容傳播給廣大市民，12月10日，中山農(nóng)行積極響應(yīng)人行中山中支號(hào)召，組織志愿者在坦洲皇爵廣場(chǎng)參加反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，人行中山中支和坦洲公安分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。
活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，人流較為集中，該行工作人員向廣大市民提示新政實(shí)施后賬戶分類、ATM轉(zhuǎn)賬時(shí)限等新變化，建議他們合理用卡、使用掌銀渠道辦理業(yè)務(wù)，并宣講電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征和防范要點(diǎn)�；顒�(dòng)當(dāng)天，該行派發(fā)宣傳單張100余份、接受咨詢50人次。該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次宣傳活動(dòng)讓廣大市民了解到更多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)信息，展現(xiàn)了該行反詐騙的使命擔(dān)當(dāng)。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)10
為配合打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的`犯罪，將央行結(jié)算新政內(nèi)容傳播給廣大市民，12月10日，中山農(nóng)行積極響應(yīng)人行中山中支號(hào)召，組織志愿者在坦洲皇爵廣場(chǎng)參加反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動(dòng)，人行中山中支和坦洲公安分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。
活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，人流較為集中，該行工作人員向廣大市民提示新政實(shí)施后賬戶分類、ATM轉(zhuǎn)賬時(shí)限等新變化，建議他們合理用卡、使用掌銀渠道辦理業(yè)務(wù)，并宣講電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的特征和防范要點(diǎn)�；顒�(dòng)當(dāng)天，該行派發(fā)宣傳單張100余份、接受咨詢50人次。該行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次宣傳活動(dòng)讓廣大市民了解到更多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)信息，展現(xiàn)了該行反詐騙的使命擔(dān)當(dāng)。
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今年以來(lái)，通過全市各部門、鎮(zhèn)（街道）的密切配合、協(xié)同作戰(zhàn)，我市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪取得了一定成效，但仍存在一些問題需要持續(xù)改進(jìn)。
一、打擊治理電詐工作現(xiàn)狀
�。ㄒ唬┌l(fā)案數(shù)和經(jīng)濟(jì)損失仍呈高發(fā)趨勢(shì)。20xx年1-6月，全市發(fā)案148件，占發(fā)案總數(shù)的23.38%，同比（208件）下降28.84%，損失金額1201.58萬(wàn)元�？傮w來(lái)看，電詐案件高發(fā)勢(shì)頭有所遏制，但經(jīng)濟(jì)損失仍居高不下。
�。ǘ┥嬖p重點(diǎn)人員底數(shù)較大。20xx年，國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)推送我市各類重點(diǎn)人員共539人，這些重點(diǎn)人員的涉詐類型互相交叉，有的既是兩卡人員，又是前科高危人員，身份復(fù)雜，涉詐重點(diǎn)人員管控仍需持之以恒。
�。ㄈ┐驌羝瓢高�需加力。20xx年1-6月，共偵辦涉電詐案件41件，破獲電詐類案件34件，偵破2起重大幫信案，共抓獲犯罪嫌疑人80人，查獲涉案銀行卡、電話卡35張，打掉一個(gè)架設(shè)goip設(shè)備的犯罪團(tuán)伙，搗毀一個(gè)專門向金三角地區(qū)販賣電話卡的收販卡團(tuán)伙，犯罪團(tuán)伙性組織性隱蔽性強(qiáng)、反偵察意識(shí)強(qiáng)、跨境打擊難度大。
�。ㄋ模皟煽ā眴栴}依然突出。20xx年1-6月，涉案銀行賬戶綿竹籍開戶共計(jì)64人，涉案銀行賬戶本地開卡41張；涉案手機(jī)卡綿竹籍開卡4張，“兩卡”行業(yè)治理仍需持續(xù)深入。
二、存在的問題和困難
（一）推動(dòng)齊抓共管仍有短板。聯(lián)席辦的牽頭協(xié)調(diào)作用發(fā)揮不夠，部分鎮(zhèn)（街道）和部門組織力度、參與深度不夠，在反詐防騙宣傳，管控重點(diǎn)人員、逼投勸返滯留緬北人員、行業(yè)監(jiān)管等工作研究落實(shí)不到位。
�。ǘ┓丛p宣傳持續(xù)力度不夠。反詐宣傳的內(nèi)外深度廣度不夠，對(duì)重點(diǎn)人群、重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)所、重點(diǎn)媒介的體系化宣傳也不到位，未從根本上提升群眾甄別識(shí)別詐騙能力。國(guó)家反詐APP注冊(cè)工作推動(dòng)緩慢，截止6月注冊(cè)率17.85%，位列全市倒數(shù)第二。
（三）涉詐高危人員清降滯后。截止20xx年6月底，我市共有滯留緬北人員44人（已核減29人），核減率65.9%，距離任務(wù)目標(biāo)85%還有較大差距，形勢(shì)非常嚴(yán)峻。
三、下一步工作措施和建議
�。ㄒ唬�(gòu)建齊抓共管格局，全面推動(dòng)工作開展。防范和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，是一項(xiàng)社會(huì)性任務(wù)，是全社會(huì)的.責(zé)任，僅憑公安一家無(wú)法從根源上肅清通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，需要政府將本項(xiàng)工作列為重點(diǎn)工作，構(gòu)建政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、社會(huì)參與、全民防范、齊抓共管的格局，統(tǒng)籌做好重點(diǎn)人員管控、窩點(diǎn)人員勸返，宣傳勸阻防范、行業(yè)監(jiān)管和突出問題整治等工作。公安機(jī)關(guān)要配合有關(guān)部門對(duì)“偽基站”“黑廣播”清理整治，并聯(lián)合銀行、三大通訊運(yùn)營(yíng)商深入開展“斷卡行動(dòng)”，規(guī)范內(nèi)部管理，加強(qiáng)銀行卡、電話卡安全管理，堅(jiān)決杜絕違規(guī)代開卡、亂開卡、批量開卡等問題，以及截留和販賣、泄露信息等違法違規(guī)行為，切斷不法分子獲取犯罪工具途徑。
�。ǘ┨嵘麄鞣揽啬芰Γ岣呷罕姺丛p意識(shí)。要充分調(diào)動(dòng)各領(lǐng)域、各行業(yè)參與宣傳的積極性，形成縱向鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)），橫向覆蓋學(xué)校、企業(yè)、銀行等重點(diǎn)單位、部位的全方位、立體化的宣傳防控格局。各行業(yè)部門要加強(qiáng)內(nèi)部宣傳和社會(huì)面的宣傳覆蓋，并利用“微信”“抖音”“快手”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，開展多維度、高頻次的反詐防范宣傳，推廣注冊(cè)“國(guó)家反詐中心APP”，提升我市群眾識(shí)騙、防騙能力。公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)預(yù)警勸阻工作，全力避免群眾上當(dāng)受騙。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)人員穩(wěn)控勸返，確保清降管控到位。各鎮(zhèn)（街道）履行好黨委政府主體責(zé)任，對(duì)重點(diǎn)人員建立一人一檔，定期開展談心談話和法制教育宣傳，因人施策做好屬地穩(wěn)控工作，嚴(yán)防重復(fù)作案和流出作案。對(duì)仍在滯留緬北境外人員，成立專班，采取必要措施全面加強(qiáng)勸投、逼返、勸返工作。
（四）逗硬考核機(jī)制，嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。聯(lián)席辦要充分履職盡責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，定期召開聯(lián)席會(huì)議，全力推動(dòng)工作落地落實(shí)，對(duì)打擊治理工作不重視、措施不力、效果不佳的，加大通報(bào)講評(píng)、倒查追責(zé)力度，視情采取通報(bào)批評(píng)、約談負(fù)責(zé)人、掛牌整治。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)12
自公安部開展“斷卡行動(dòng)”以來(lái)，農(nóng)業(yè)銀行積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，針對(duì)銀行卡及賬戶開立展開了全面風(fēng)險(xiǎn)排查。對(duì)涉案賬戶及可疑賬戶采取管控措施，對(duì)個(gè)人新開立銀行賬戶采取了更為嚴(yán)格的客戶身份識(shí)別，從根源上杜絕銀行卡出租、出售、買賣等違規(guī)違法行為。最大程度的預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。主要采取的做法是：
一、加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工防范意識(shí)。
利用晨夕會(huì)、案防會(huì)學(xué)習(xí)上級(jí)行關(guān)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)文件，培訓(xùn)講解各項(xiàng)細(xì)則，確保每一位員工都能快速識(shí)別可疑特征，無(wú)論辦卡還是卡片啟用，或者辦理卡片掛失換卡等業(yè)務(wù)，尤其是要加大對(duì)異地人員、老年人、剛步入社會(huì)或在校大學(xué)生進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真審核。將“八詢問”內(nèi)化于心，外化于行；寧可少辦卡，切勿開疑戶。
二、加大宣導(dǎo)力度，樹立客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
在客戶開戶過程中，主動(dòng)做好風(fēng)險(xiǎn)提示引導(dǎo)工作，明確提示出租、出借、買賣銀行賬戶面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)，要求客戶閱讀并簽署公安機(jī)關(guān)下發(fā)的`個(gè)人結(jié)算賬戶開立和使用風(fēng)險(xiǎn)承諾書。對(duì)出現(xiàn)個(gè)人客戶信息存在疑問、受他人組織、分批集中開戶、開戶目的不明、按他人指令操作、含糊回答、拒絕簽署風(fēng)險(xiǎn)提示書等情況的，拒絕辦理開戶業(yè)務(wù)。
三、加大審查力度，杜絕風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。
在開戶時(shí)，客服經(jīng)理不僅要審核客戶提供的各類證明文件，對(duì)于可疑人員要加大審核力度，必要時(shí)延長(zhǎng)辦卡時(shí)間，上門核實(shí)實(shí)際居住地或電話確認(rèn)該單位是否存在該客戶。多角度審核客戶提供信息，確認(rèn)客戶真實(shí)意愿，聯(lián)系方式信息是否本人使用；在存續(xù)期內(nèi)，將開戶一個(gè)月內(nèi)的所有客戶批量進(jìn)行電話外呼確認(rèn)是否本人使用，對(duì)于空號(hào)、關(guān)機(jī)等現(xiàn)象重點(diǎn)關(guān)注，必要時(shí)對(duì)賬戶進(jìn)行管控待核實(shí)無(wú)誤后方可解控或銷戶處理。
網(wǎng)絡(luò)詐騙工作匯報(bào)13
為預(yù)防和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院及人民銀行關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作部署，切實(shí)提高群眾防騙意識(shí)和能力，5月25日，農(nóng)發(fā)行麻城市支行積極響應(yīng)中國(guó)人民銀行黃岡市中心支行的號(hào)召，組織人員在麻城市支行營(yíng)業(yè)大樓門口開展“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集中宣傳月”活動(dòng)。
麻城市支行通過懸掛橫幅、播放警示教育片、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)講解答疑等形式，向公眾宣傳普及常見的'電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式、電信詐騙識(shí)別要點(diǎn)、如何防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的技巧等一系列金融知識(shí)，并針對(duì)目前易發(fā)高發(fā)的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙、刷單返利詐騙、冒充熟人或領(lǐng)導(dǎo)詐騙、虛假投資理財(cái)詐騙等類型，向群眾一一講述近期真實(shí)發(fā)生的詐騙案例，剖析了典型的詐騙手法。重點(diǎn)向客戶講解“六不、三主動(dòng)、一及時(shí)”，即不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬匯款、不掃碼、不點(diǎn)擊鏈接、不接聽轉(zhuǎn)接電話；主動(dòng)問警察、主動(dòng)問銀行、主動(dòng)問當(dāng)事人；及時(shí)報(bào)警等，宣傳防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常識(shí)，提高群眾防詐意識(shí)和本領(lǐng)。通過此次活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了群眾防范電信詐騙的意識(shí)和能力，形成“人人關(guān)注詐騙，人人參與防詐”的良好格局，筑牢防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的“防火墻”。
同時(shí)，麻城市支行把此次宣傳活動(dòng)與積極開展黨史的學(xué)習(xí)教育和金融服務(wù)結(jié)合起來(lái)，深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，履行社會(huì)責(zé)任，踐行社會(huì)擔(dān)當(dāng)，塑造良好政策性銀行形象，為服務(wù)鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)力量。
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